建设机械:建设机械第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码:600984             证券简称:建设机械             公告编号:2021-099



               陕西建设机械股份有限公司
           第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议通知及

会议文件于 2021 年 10 月 19 日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于 2021 年 10

月 29 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名;公司监事

会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开

和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

    会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

    一、通过《公司 2021 年第三季度报告及摘要》;

    公司 2021 年第三季度报告全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),

公司 2021 年第三季度报告摘要详见同日公告。

    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    二、通过《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司在中信银行股份有限公

司西安分行曲江支行办理 1000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》;

    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司西安重装建

设机械化工程有限公司办理 1000 万元银行贷款提供连带责任担保的公告》(公告编号

2021-095)。

    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    三、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西省水务集团融资租赁有

限公司办理 30000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;

    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机



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械租赁有限公司在陕西省水务集团融资租赁有限公司办理 30000 万元融资租赁授信提供

担保的公告》(公告编号 2021-096)。

     表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

     四、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 20000 万元银团贷款

提供连带责任保证担保的议案》;

     具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于全资子公司上海庞源

机 械 租 赁 有 限 公 司 为 母 公 司 20000 万 元 银 团 贷 款 提 供 担 保 的 公 告 》( 公 告 编 号

2021-097)。

     表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

     五、通过《关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案》。

     具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2021 年第七次

临时股东大会的通知》(公告编号 2021-098)。

     表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

     上述第二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

     特此公告。




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                                                                  2021 年 10 月 30 日




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