雷鸣科化第七届董事会第十次会议决议公告

安徽雷鸣科化股份有限公司
              第七届董事会第十次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安徽雷鸣科化股份有限公司(以下简称“公司”或“雷鸣科化”)第七届董
事会第十次会议于 2018 年 2 月 6 日以通讯方式召开,应参会董事 9 人,实参会
董事 9 人,公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李明鲁先生主持,会议审议通过了以
下事项:
    一、关于公司拟参与项目投拍的议案
    公司拟参与项目投拍,此次竞拍能否成功存在较大不确定性,根据《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》中有
关暂缓披露的相关规定,公司拟暂缓披露相关竞拍信息。公司将于竞拍结果揭晓
后,另行披露相关竞拍信息。
    参加表决的董事共 9 名。表决结果为:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0
票。
    特此公告。
                                        安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
                                                2018 年 2 月 7 日

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