淮北矿业关于全资子公司向其下属公司增资的公告

证券代码:600985                证券简称:淮北矿业                 编号:临 2019-012



                    淮北矿业控股股份有限公司
           关于全资子公司向其下属公司增资的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示:

     ●投资标的名称:安徽省亳州煤业有限公司

     ●投资金额:人民币120000万元



     一、对外投资概述

     (一)基本情况

     为满足安徽省亳州煤业有限公司(以下简称“安徽亳州煤业”)发展需求,

加快其信湖煤矿项目建设,公司全资子公司淮北矿业股份有限公司(以下简称“淮

矿股份”)拟以自有资金对安徽亳州煤业实施单方面增资,增资金额120000万元。

本 次 增 资 完 成 后 , 安 徽 亳 州 煤 业 注 册 资 本 将 由 人 民 币 100000 万 元 增 至

124411.34235万元。

    本次增资前后,安徽亳州煤业股权结构如下:

     序号               股东名称              增资前持股比例       增资后持股比例

       1        淮北矿业股份有限公司                60%                 67.85%

       2        安徽省煤田地质局                    40%                 32.15%

     (二)董事会审议情况

     公司于2019年3月26日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于全资

子公司向其下属公司增资的议案》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据相关规定,本次增资事项在董事会审批决策权限内,无需提交股东大会审议。




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    (三)本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

    二、增资标的基本情况

    安徽亳州煤业成立于2010年3月,注册资本为100000万元,为公司全资子公

司淮矿股份的控股子公司,其中淮矿股份持有60%股权,安徽省煤田地质局持有

40%股权;主要从事煤炭开采、洗选、加工与销售,其下属二级单位包括袁店二

井煤矿和信湖煤矿。其中,信湖煤矿为在建项目,设计产能300万吨/年,煤种主

要为焦煤和主焦煤等稀缺煤种,预计2020年底试生产。

    截至2018年12月31日,安徽亳州煤业资产总额603529.01万元,负债总额

273487.50万元,净资产330041.51万元,资产负债率45.31%;2018年度营业总收

入106479.46万元,营业总成本84488.65万元,净利润22012.67万元。

    三、增资协议主要内容

    甲方:安徽省亳州煤业有限公司

    乙方:淮北矿业股份有限公司

    1.经甲乙双方一致同意并经甲方股东会审议通过,由乙方单方面对甲方实施

增资。

    2.本次增资价格以经备案的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评

估报告》〔天兴评报字(2019)第 0330 号〕作出的评估结果为基准,以 2018

年 12 月 31 日为评估基准日,甲方账面资产总额 603529.01 万元,负债总额

273487.50 万元,净资产 330041.51 万元,净资产评估值为 491574.77 万元。经

协商,同意按上述评估结果对安徽亳州煤业增资,每 1 元注册资本对应的增资价

格为 4.9157 元,乙方本次增资额为 120000 万元,对应增加甲方注册资本

24411.34235 万元,其余 95588.65765 万元计入资本公积。本次增资完成后,甲

方注册资本由 100000 万元变更为 124411.34235 万元。

    3.审计基准日至股权交割日期间,标的资产的经营损益由原股东按照增资前

持股比例享有或承担,具体数额由双方签订补充协议确定。

    四、本次增资对上市公司的影响



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   通过对安徽亳州煤业进行增资,能够加快信湖煤矿项目建设进度,释放先进

产能,有利于公司进一步做大做强煤炭主业,增强可持续发展能力。



   特此公告。



                                       淮北矿业控股股份有限公司董事会

                                                     2019 年 3 月 28 日




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