淮北矿业控股股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,804,479,707
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
83.0594
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公
司董事长孙方先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、
召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事李智、吴叶兵、杨祖一、黄国良、刘志
迎由于工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书邱丹出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于控股股东淮北矿业集团部分变更去产能矿井土地及建筑物收
储承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,097,762 99.9847 26,650 0.0153 0 0.0000
2、 议案名称：关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,804,453,057 99.9985 26,650 0.0015 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于控股股东淮北矿业
集团部分变更去产能矿
1 175,097,762 99.9847 26,650 0.0153 0 0.0000
井土地及建筑物收储承
诺的议案
关于为公司董事、监事、
2 高级管理人员购买责任 175,097,762 99.9847 26,650 0.0153 0 0.0000
险的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 涉及关联交易，公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司作
为关联方，表决时进行了回避，其持有的公司股份 1,629,355,295 股不计入上述
议案的有效表决权股份总数。
2、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，全部议案均获得出席本次
股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：李刚、章钟锦
2、 律师见证结论意见：
本公司法律顾问安徽天禾律师事务所李刚、章钟锦律师出席并见证了本次股
东大会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：公司 2020 年
第二次临时股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格
合法、有效；本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 淮北矿业控股股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
2、 安徽天禾律师事务所关于淮北矿业控股股份有限公司 2020 年第二次临时股
东大会的法律意见书。
淮北矿业控股股份有限公司
2020 年 12 月 16 日
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