赤峰黄金2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600988           证券简称:赤峰黄金       公告编号:2020-097



              赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
           2020 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、 会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间:2020 年 10 月 13 日


(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区万丰路小井甲 7 号


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         37

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              583,971,171

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               35.0962
份总数的比例(%)



(四) 本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长王建华先生主持。本次
   股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及
   国家有关法律、法规的规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、公司在任董事 11 人,出席 11 人;
 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
 3、董事会秘书周新兵出席本次会议,公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》
   及其摘要

   审议结果:通过
表决情况:
                        同意                     反对                   弃权
 股东类型
                 票数          比例(%) 票数      比例(%) 票数         比例(%)
    A股        583,692,371      99.9522 275,100         0.0471    3,700        0.0007



2、 议案名称:《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》

   审议结果:通过
表决情况:
                        同意                    反对                    弃权
 股东类型
                 票数          比例(%) 票数      比例(%)     票数     比例(%)
    A股        583,927,971      99.9926   39,500        0.0067    3,700        0.0007




3、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有

   关事项的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型               同意                     反对                   弃权

                 票数        比例(%)    票数      比例(%) 票数        比例(%)
       A股          583,669,871   99.9484     275,600        0.0471     25,700       0.0045



 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况


议案           议案名称                     同意                反对                 弃权

序号                                票数           比例      票数      比例   票数          比例

                                                   (%)              (%)              (%)

       《赤峰吉隆黄金矿业股份有

 1     限公司第一期员工持股计划   147,585,389      99.8114 275,100 0.1860        3,700      0.0026

       (草案)》及其摘要

       《赤峰吉隆黄金矿业股份有

 2     限公司第一期员工持股计划   147,820,989      99.9707   39,500 0.0267       3,700      0.0026

       管理办法》

       《关于提请股东大会授权董

 3     事会办理公司第一期员工持   147,562,889      99.7962 275,600 0.1863     25,700        0.0175

       股计划有关事项的议案》




 三、 律师见证情况

 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京安杰(上海)律师事务所

       律师:徐涛、金剑

 2、 律师见证结论意见:

       公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次
 股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等
 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的决议合
 法有效。

 四、 备查文件目录

 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                          赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                                     2020 年 10 月 14 日

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