宝丰能源关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:600989           证券简称:宝丰能源            公告编号:2020-009



                宁夏宝丰能源集团股份有限公司
                  关于续聘会计师事务所的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    ●拟续聘的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)


    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    (一)机构信息
    1.基本信息:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)
于 1992 年 9 月成立,2012 年 8 月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事
务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城
区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。自成立以来,已先后在上海、广
州等地设有 19 家分所。经营范围为审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资
本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;
基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;
法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事 H 股企业审
计资格,于美国公众公司会计监督委员会注册,在证券业务服务方面具有丰富的执业
经验和良好的专业服务能力。
    2.人员信息:安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生,截至 2019 年 12 月 31 日拥有
从业人员 7,974 人,其中合伙人 162 人、执业注册会计师 1,467 人,较 2018 年 12 月
31 日增长 302 人。安永华明一直以来注重人才培养,拥有充足的具有证券相关业务服
务经验的执业注册会计师和从业人员。
    3.业务规模:安永华明 2018 年度业务收入 389,256.39 万元,净资产 47,094.16
万元。2018 年度上市公司年报审计客户共计 74 家,收费总额 33,404.48 万元,资产
均值 5,669.00 亿元,主要涉及能源资源行业、制造业、金融业、租赁和商务服务业、
交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业,有涉及本公司
所在行业审计业务经验。
    4.投资者保护能力:安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额超过人民币 8,000 万元,保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等。
    5.独立性和诚信记录:安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对
独立性要求的情形,近三年没有受到刑事处罚、行政处罚。曾收到中国证监会于 2020
年 2 月 17 日由中国证监会江苏监管局对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)及
相关责任人出具的(2020)21 号警示函,以及于 2020 年 2 月 24 日由中国证监会北京
监管局对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2020)36 号警示函,相关
事宜对其服务本公司不构成任何影响。
    (二)项目成员信息
    1.人员信息:项目合伙人安秀艳女士,中国执业注册会计师,自 2002 年开始在
事务所从事审计相关业务服务,有逾 18 年执业经验,在上市审计等方面具有逾 18 年
的丰富经验。
    2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况:上述项目合伙人、质量控制复核人和
本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,
且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
    (三)审计收费
    公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据 2020 年具体工作量及市场价格
水平,确定 2020 年度审计费用。2019 年度公司审计费用为 460 万元(包含内部控制
审计收费 60 万元)。
       二、拟续聘会计事务所履行的程序
    (一)经公司审计委员会审核,认为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具
备证券从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验,在其担任公司审计机构并进
行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,较
好地履行了外部审计机构的责任与义务,具有足够的投资者保护能力,上述项目合伙
人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易
所自律监管措施的情况。因此,同意董事会续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2020 年的审计机构。
    (二)公司独立董事就续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前
认可:我们认真审议了董事会提供的《关于公司续聘2020年度审计机构及支付审计费
用的议案》,认为安永华明具备证券从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验,
在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客
观的态度进行独立审计,较好地履行了外部审计机构的责任与义务,我们一致同意将
该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。
    同时独立董事发表了独立意见:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具有证
券从业资格,在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信,认真履行其审计职责,按照注
册会计师执业准则和道德规范,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意
见。我们一致同意继续聘请安永华明为公司2020年度审计机构,并同意提请股东大会
授权经营管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费
用。
    (三)公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关
于公司续聘 2020 年度审计机构及支付审计费用的议案》,该事项尚需提交公司 2019
年年度股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。
    三、报备文件
   (一)公司第三届董事会第二次会议决议;
   (二)独立董事的事前审核及独立意见;
   (三)审计委员会履职情况的说明文件。


特此公告。


                                   宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
                                                    2020 年 3 月 16 日

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