湖南长丰汽车制造股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

湖南长丰汽车制造股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    湖南长丰汽车制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议的通知于2009 年1 月9 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出,会议于2009 年1 月20 日以通讯方式召开,应参加会议董事11 名,实际参加会议董事11 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议 合法有效。会议以通讯方式对有关议案进行了审议表决,并通过了以下议案:
    一、审议通过了《公司关于恢复成立湖南长丰汽车销售有限责任公司及其关联交易的议案》(详见公司同日刊登的公告编号为临2009-003 的《公司关于对外投资暨关联交易公告》),并提交股东大会审议。
    湖南长丰汽车销售有限责任公司是公司的绝对控股子公司,是由公司与湖南长丰汽车沙发有限责任公司共同出资设立。鉴于湖南长丰汽车沙发有限责任公司是长丰(集团)有限责任公司的全资子公司湖南长丰汽车零部件控股有限责任公司的控股子公司;长丰(集团)有限责任公司持有公司50.98%的股份,为公司的控股股东,根据有关规定,上述行为构成了关联交易。关联董事李建新先生、陈正 初先生、王河广先生、刘康林先生、欧裕华先生回避表决,由非关联董事进行表决。
    6 票赞成, 0 票反对,0 票弃权。
    二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任钟表先生为公司副总经理。
    11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    三、审议通过了《公司关于对会计差错进行更正的议案》(详见公司同日刊登的公告编号为临2009-004 的《公司关于会计差错更正的公告》)。
    11 票赞成, 0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。
    湖南长丰汽车制造股份有限公司董事会
    2009 年1 月22 日附件一:
    新聘任的公司副总经理钟表先生简历
    钟表,男,1965 年9 月出生,中国国籍,在职研究生,工程师,中国共产党员。
    简历:1987 年7 月毕业于湖南大学邵阳分校内燃机专业;1987 年7 月至1989年6 月任中国人民解放军第7319 工厂见习技术员;1989 年7 月至1992 年11 月任中国人民解放军第7319 工厂二车间调度员;1992 年12 月至1993 年12 月任中国人民解放军第7319 工厂二车间副主任兼调度员;1994 年1 月至1999 年3月任中国人民解放军第7319 工厂汽车修理分厂厂长;1999 年4 月至2005 年8月任湖南长丰汽车制造股份有限公司副总经理;2000 年9 月至2005 年9 月任湖南长丰汽车制造股份有限公司董事;2005 年10 月至2008 年12 月任安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司董事、总经理。
    附件二:
    公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事对关于聘任公司高级管理人员事项发表如下意见:
    经审阅,原安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司总经理钟表先生具有较强的工作能力和丰富的管理经验,为加强公司的生产经营管理,决定聘任钟表先生为公司副总经理。上述人员的聘任履行了法定的程序,聘任的上述人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。个人履历均未发现有《公司法》第147条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者。同意公司董事会对该人员的聘任决定。
    独立董事(签名): 漆多俊 彭光武
    张建伟 龚光明
    2009 年1 月20 日

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