广汽长丰汽车股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

                     广汽长丰汽车股份有限公司
               第五届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广汽长丰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会
议的通知于 2011 年 10 月 17 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出,
会议于 2011 年 10 月 27 日以通讯方式召开,应参加会议董事 11 名,实际参加会
议董事 11 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议
合法有效。会议以通讯方式对有关议案进行了审议表决,并通过了以下议案:
    一、审议通过了《公司 2011 年第三季度报告全文及正文》。
    9 票赞成,0 票反对,2 票弃权(董事李建新先生、王河广先生投弃权票,
均未说明投弃权票的原因)。
    二、审议通过了《关于同意公司高级管理人员辞职的议案》,同意何坤先生
因个人原因,申请辞去公司副总经理职务的请求,同时公司对何坤先生为公司所
做的工作和贡献表示感谢!
    10 票赞成,0 票反对,1 票弃权(董事李建新先生投弃权票,未说明投弃权
票的原因)。
    特此公告。




                                             广汽长丰汽车股份有限公司董事会

                                                  2011 年 10 月 28 日





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