马应龙第九届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:600993           证券简称:马应龙           编号:临 2019-009




               马应龙药业集团股份有限公司
          第九届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一
次会议于 2019 年 5 月 7 日上午 9:00 以通讯方式召开,公司三名监事均在规
定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决,符合《公司法》及《公司章
程》的规定。公司监事会审议并通过了以下议案:

    1、审议并通过了《关于调整监事津贴的议案》

    同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票
    根据内外部发展环境变化,拟调整公司监事津贴为每年 8 万元。

    2、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
    同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票

    鉴于公司本届监事会即将届满,公司监事会经审议,同意推荐谢业祥、祝
强为公司第十届监事会监事候选人,待公司股东大会选举通过后将与公司职工
监事共同组成公司第十届监事会。


    附:监事候选人简历
    监事候选人,谢业祥先生,1966 年出生,硕士,高级会计师职称。现任武
汉宝安房地产开发有限公司副总经理兼财务总监。曾任武汉云峰再生资源有限
公司财务总监兼财务部部长、湖北红莲湖旅游渡假区开发有限公司副总经理兼
财务部长、中国宝安集团创新科技园有限公司财务总监等职务。



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   监事候选人,祝强先生,1960 年出生,大专学历,助理审计师、助理会计
师、高级经营师。现任马应龙药业集团股份有限公司监事,武汉国有资产经营
有限公司财务部经理助理。曾任武汉华汉投资管理有限公司任财务部经理,武
汉国有资产经营公司财务部高级主管、审计部高级主管,武汉机场路实业发展
有限公司财务部经理,武汉长富房地开发公司任财务部经理、财务总监,深圳
长建房地产开发公司任财务部经理、财务总监等职务。


   以上议案尚需提交年度股东大会审议。


   特此公告。




                                      马应龙药业集团股份有限公司监事会
                                                       2019 年 5 月 8 日




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