九州通第四届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:600998         证券简称:九州通         公告编号:临 2020-103

转债代码:110034         转债简称:九州转债



                   九州通医药集团股份有限公司

                第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   九州通医药集团股份有限公司(以下简称:公司)第四届监事会第十六次会议于
2020年10月18日在公司以通讯方式召开,会议通知于2020年10月13日以电话、电子
邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集
和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席温旭民
先生主持。

   经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:

    1、《关于公司第五届监事会股东代表监事候选人提交股东大会审议的议案》

   经审议,同意公司股东推荐的第五届监事会股东代表监事候选人温旭民先生、
刘志峰先生提交公司股东大会审议,股东代表监事候选人简历详见附件。

   表决结果:

   (1)温旭民先生:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   (2)刘志峰先生:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   以上股东代表监事候选人如获股东大会审议批准,将与公司职工代表监事共同
组成公司第五届监事会。
   本议案尚需提交股东大会审议通过。



    2、《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》

   表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议通过。



   特此公告



   备查文件:

   1、第四届监事会第十六次会议决议



                                       九州通医药集团股份有限公司监事会

                                                         2020年10月19日




附件:股东代表监事候选人简历

   1、温旭民:男,55岁,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,工程师。2004
年至2008年11月任九州通集团有限公司常务副总经理;2008年12月至今任北京京丰
制药有限公司董事长;2008年11月至2011年11月任九州通医药集团股份有限公司董
事。2011年11月至今任九州通医药集团股份有限公司监事会主席。现为中国医药质
量管理协会副会长,中国药品监督管理研究会流通专委会副主任委员。

   2、刘志峰:男,37岁,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2005 年加盟九
州通;2009年2月至2010年1月任九州通医药集团股份有限公司文化与品牌管理总部
副部长;2010年1月至2011年2月任九州通医药集团股份有限公司企业管理与发展总
部副部长兼战略管理中心主任;2011年2月至2015年2月任九州通医药集团股份有限
公司董事会秘书处副主任;2011年5月至今任公司监事会股东代表监事;2015年2月
至今任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处主任兼证券事务代表。

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