柳钢股份关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码:601003        证券简称:柳钢股份      公告编号:2019-016


                      柳州钢铁股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次:

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2019 年 4 月 24 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         A股          601003      柳钢股份            2019/4/17




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人:广西柳州钢铁集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
74.57%股份的股东广西柳州钢铁集团有限公司,在 2019 年 4 月 12 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

审议提名吕智先生为公司独立董事的议案


三、      除了上述增加临时提案外,于 2019 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2019 年 4 月 24 日 10 点 00 分
召开地点:柳州市北雀路 117 号 柳州钢铁股份有限公司 809 会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 4 月 24 日
                  至 2019 年 4 月 24 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       审议 2018 年度董事会报告                               √
2       审议 2018 年度监事会工作报告                           √
3       审议 2018 年度财务决算报告                                √
4       审议 2018 年度利润分配预案                                √
5       审议 2018 年年度报告及其摘要                              √
6       审议修改《公司章程》的议案                                √
7       审议关于预计 2019 年日常关联交易的议案                    √
8       审议向 19 家银行申请总额不超过 293 亿元人民               √
        币综合授信的议案
9       审议关于续签《原材料购销协议》的议案                      √
10      审议关于续签《生产经营服务协议》的议案                    √
11      审议关于制定《未来三年股东回报规划                        √
        (2019—2021 年)》的议案
累积投票议案
12.00 关于选举董事的议案                                  应选董事(1)人
12.01 审议增补陈海先生为公司董事的议案                          √
13.00 关于选举独立董事的议案                            应选独立董事(1)人
13.01 审议提名吕智先生为公司独立董事的议案                      √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于 2019 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第五次会议、第七届监事
会第五次会议及 2019 年 4 月 12 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过,并
于 2019 年 3 月 29 日、2019 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。
2、 特别决议议案:6

3、 对中小投资者单独计票的议案:3、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案:7、9、10
    应回避表决的关联股东名称:广西柳州钢铁集团有限公司(回避议案 7、9、
10)、王文辉(回避议案 7)

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无


特此公告。


                                  柳州钢铁股份有限公司董事会或其他召集人
                                                        2019 年 4 月 13 日




   报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书


                         授权委托书

柳州钢铁股份有限公司:




委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:




序号   非累积投票议案名称                        同意   反对   弃权

1      审议 2018 年度董事会报告

2      审议 2018 年度监事会工作报告

3      审议 2018 年度财务决算报告

4      审议 2018 年度利润分配预案

5      审议 2018 年年度报告及其摘要

6      审议修改《公司章程》的议案

7      审议关于预计 2019 年日常关联交易的议案

8      审议向 19 家银行申请总额不超过 293 亿元
       人民币综合授信的议案

9      审议关于续签《原材料购销协议》的议案

10     审议关于续签《生产经营服务协议》的议案

11     审议关于制定《未来三年股东回报规划
       (2019—2021 年)》的议案
序号     累积投票议案名称                         投票数
12.00 关于选举董事的议案
12.01 审议增补陈海先生为公司董事的议案

13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 审议提名吕智先生为公司独立董事的议案



委托人签名(盖章):                  受托人签名:


委托人身份证号:                      受托人身份证号:


                                     委托日期:      年 月 日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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