柳钢股份关于独立董事任期届满离任及更换独立董事的公告

证券代码:601003               证券简称:柳钢股份              公告编号:2019-015



                  柳州钢铁股份有限公司
      关于独立董事任期届满离任及更换独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    黄国君先生自 2013 年 5 月 30 日起在本公司担任独立董事,至 2019 年 5 月 29 日止连
续担任独立董事六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》等相关规定,黄国君先生任期即将届满,自 2019 年 5 月 29 日起,黄国君先生不再担
任公司独立董事及董事会下设委员会的相关职务。
    经公司第七届董事会第六次会议审议通过提名吕智先生为公司独立董事的提案,提名
吕智先生为公司第七届董事会独立董事候选人,股东大会审议通过后,任期自 2019 年 5
月 29 日至第七届董事会终了。
    吕智先生的独立董事候选人任职资格相关材料需提交至上海证券交易所审核,相关选
举议案提交 2018 年年度股东大会审议。
    黄国君先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展做出了重
要贡献,公司对此表示衷心感谢!


    特此公告。




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                                                                   董事会
                                                              2019 年 4 月 13 日




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