柳钢股份2018年年度股东大会决议公告

证券代码:601003            证券简称:柳钢股份      公告编号:2019-018


                       柳州钢铁股份有限公司
                  2018 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 4 月 24 日


(二)      股东大会召开的地点:柳州市北雀路 117 号   柳州钢铁股份有限公

   司 809 会议室

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                            66

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              1,922,440,478

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 75.0134
份总数的比例(%)




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长陈有升先生主持。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人,出席 10 人;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、董事会秘书裴侃及其他高管列席会议。



二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:审议 2018 年度董事会报告

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

       A股    1,922,070,678 99.9807           218,400    0.0113      151,400    0.0080




2、 议案名称:审议 2018 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)
   A股       1,922,066,578 99.9805           220,400    0.0114       153,500     0.0081




3、 议案名称:审议 2018 年度财务决算报告

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                       反对                    弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例      票数          比例

                                                            (%)                   (%)

   A股       1,922,078,778 99.9811           218,400    0.0113       143,300     0.0076




4、 议案名称:审议 2018 年度利润分配预案

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                       反对                    弃权

                   票数          比例(%)    票数           比例     票数          比例

                                                            (%)                   (%)

    A股      1,922,173,478 99.9861           267,000        0.0139           0   0.0000




5、 议案名称:审议 2018 年年度报告及其摘要

  审议结果:通过

表决情况:
 股东类型                 同意                        反对                    弃权

                   票数           比例(%)    票数          比例      票数          比例

                                                             (%)                   (%)

   A股        1,922,078,778 99.9811           218,400       0.0113    143,300    0.0076




6、 议案名称:审议修改《公司章程》的议案

  审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                         反对                     弃权

                 票数            比例(%)    票数           比例      票数          比例

                                                             (%)                   (%)

   A股       1,919,990,035 99.8725 2,217,043                 0.1153   233,400    0.0122




7、 议案名称:审议关于预计 2019 年日常关联交易的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                        反对                    弃权

                   票数           比例(%)    票数          比例      票数          比例

                                                             (%)                   (%)

    A股         11,098,183 96.7003            228,500       1.9909    150,200    1.3088
8、 议案名称:审议向     19 家银行申请总额不超过 293 亿元人民币综合

   授信的议案

  审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                        反对                     弃权

                 票数          比例(%)     票数           比例      票数          比例

                                                            (%)                   (%)

   A股       1,914,762,463 99.6006 7,529,915                0.3916   148,100    0.0078




9、 议案名称:审议关于续签《原材料购销协议》的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                       反对                    弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例      票数          比例

                                                            (%)                   (%)

       A股      11,146,383 97.1202           222,400       1.9378    108,100    0.9420




10、     议案名称:审议关于续签《生产经营服务协议》的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                       反对                    弃权
                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                         (%)                      (%)

       A股       11,148,383 97.1377           220,400    1.9203      108,100    0.9420




11、     议案名称:审议关于制定《未来三年股东回报规划(2019—2021

   年)》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

       A股    1,922,159,478 99.9853           239,700    0.0124       41,300    0.0023




(二)     累积投票议案表决情况


1、 关于增补董事的议案

议案序号        议案名称          得票数   得票数占出席 是否当选
                                           会议有效表决
                                           权的比例(%)
12.01           审议增补陈海 1,920,128,207       99.8797 是
                先生为公司董
                事的议案



2、 关于增补独立董事的议案
议案序号              议案名称                   得票数占出席 是否当选
                                             得票数
                                                 会议有效表决
                                                 权的比例(%)
13.01                 审议提名吕智 1,920,015,404       99.8738 是
                      先生为公司独
                      立董事的议案




(三)       现金分红分段表决情况


       议案号:4             议案名称:审议 2018 年度利润分配预案
                                  同意                          反对            弃权
                           票数           比例(%)        票数   比例(%) 票数 比例(%)
持 股 5% 以
上普通股
股东        1,910,963,595 100.0000      0                               0.0000              0          0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东                      0   0.0000      0                               0.0000              0          0.0000
持 股 1% 以
下普通股
股东           11,209,883 97.6735 267,000                               2.3265              0          0.0000
其中:市值
50 万 以 下
普通股股
东              8,870,858 98.3644 147,500                               1.6356              0          0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东          2,339,025 95.1393 119,500                               4.8607              0          0.0000



(四)       涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

    议案        议案名称                  同意                       反对                       弃权
    序号                           票数       比例(%)     票数       比例(%)     票数         比例(%)
4          审议 2018 年度利     11,209,883       97.6735   267,000          2.3265          0           0.0000
           润分配预案
11         审议关于制定         11,195,883       97.5516   239,700          2.0885   41,300             0.3599
           《未来三年股东
           回   报   规    划
           (    2019—2021
          年)》的议案




(五)      关于议案表决的有关情况说明

1.议案 12、13 的子议案全部表决通过。
2.上述第 6 项议案为特别决议议案,该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
3.议案 7、9、10 涉及关联交易。针对第 7、9、10 项议案,公司关联股东广西柳
州钢铁集团有限公司回避了表决,其所持有表决股份数为 1910963595 股;针对
第 7 项议案,公司关联股东王文辉回避了表决,其所持有表决股份数为 203469540
股。



三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所

律师:赵万宝、林妙玲

2、 律师见证结论意见:


       本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表
决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次
股东大会形成的决议合法、有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。

                                                    柳州钢铁股份有限公司
                                                        2019 年 4 月 25 日

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