柳钢股份第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码:601003                  证券简称:柳钢股份                  公告编号:2019-019



                          柳州钢铁股份有限公司
                    第七届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于 2019 年 4 月 12 日以书
面形式发出通知,于 2019 年 4 月 24 日在公司 809 会议室召开。应到会董事 11 人,实到 11 人。会议
由董事长陈有升先生主持,公司监事会成员和高管人员列席本次会议,会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,会议合法、有效。
    会议审议并表决通过了如下议案:
    一、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过 2019 年第一季度报告及其摘要
    详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司 2019 年第一
季度报告》及其摘要。
    二、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过调整第七届董事会战略委员会成员的议案
    鉴于独立董事黄国君先生任职即将届满,拟对第七届董事会战略委员会成员进行调整。第七届董
事会战略委员会由独立董事赵峰、吕智、李骅和董事潘世庆担任,其中独立董事赵峰为主任委员,自
2019 年 5 月 29 日起执行。
    三、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过调整第七届董事会提名委员会成员的议案
    鉴于独立董事黄国君先生任职即将届满,拟对第七届董事会提名委员会成员进行调整。第七届董
事会提名委员会由独立董事袁公章、赵峰、吕智和董事陈有升担任,其中独立董事袁公章为主任委员,
自 2019 年 5 月 29 日起执行。
    四、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过调整第七届董事会薪酬委员会成员的议案
    鉴于独立董事黄国君先生任职即将届满,拟对第七届董事会薪酬委员会成员进行调整。第七届董
事会薪酬委员会由独立董事吕智、李骅、袁公章和董事陈有升担任,其中独立董事吕智为主任委员,
自 2019 年 5 月 29 日起执行。
    五、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于会计政策变更的议案
    本次会计政策变更为执行新企业会计准则导致,对公司一季度及前期的财务报表数据未产生影响。
该事项详见《关于会计政策变更的公告》(2019-021 号)。
    公司独立董事已就本次会计政策变更事项发表独立意见。
    特此公告。


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                                                             2019 年 4 月 25 日

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