连云港2018年年度股东大会决议公告

证券代码:601008            证券简称:连云港       公告编号:2019-029


                  江苏连云港港口股份有限公司
                  2018 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 4 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点:连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼

   2316 会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 495,590,841

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  48.8163
份总数的比例(%)


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由副董事长王新文主
持召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公
司规章制度的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事长李春宏、独立董事张连起、曲林迟、
   朱善庆因工作原因请假,未出席本次现场会议;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、董事会秘书沙晓春出席了本次现场会议;高管顾守宇列席了本次现场会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:2018 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                  同意                      反对                  弃权

                     票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      495,587,141 99.9992            3,700     0.0008             0   0.0000



2、 议案名称:2018 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                  同意                      反对                  弃权

                     票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      495,587,141 99.9992            3,700     0.0008             0   0.0000
3、 议案名称:2018 年度独立董事述职报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        495,587,141 99.9992            3,700     0.0008             0   0.0000



4、 议案名称:2018 年度董事会审计委员会履职报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        495,587,141 99.9992            3,700     0.0008             0   0.0000



5、 议案名称:2018 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        495,587,141 99.9992            3,700     0.0008             0   0.0000
6、 议案名称:2018 年度利润分配预案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        495,587,141 99.9992            3,700     0.0008             0   0.0000



7、 议案名称:关于董事 2018 年度薪酬的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        495,587,141 99.9992            3,700     0.0008             0   0.0000



8、 议案名称:2018 年度内部控制评价报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        495,587,141 99.9992            3,700     0.0008             0   0.0000
9、 议案名称:2018 年度社会责任报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      495,587,141 99.9992           3,700     0.0008             0   0.0000



10、     议案名称:2018 年年度报告及摘要

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      495,587,141 99.9992           3,700     0.0008             0   0.0000


11、     议案名称:关于 2018 年度日常关联交易执行情况和 2019 年度日常关联

   交易预计的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股        2,926,223 99.8737           3,700     0.1263             0   0.0000
12、     议案名称:2019 年度财务预算方案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      495,587,141 99.9992           3,700     0.0008             0   0.0000


13、     议案名称:2019 年度投资计划

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      495,587,141 99.9992           3,700     0.0008             0   0.0000



14、     议案名称:关于聘任 2019 年度审计机构的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      495,587,141 99.9992           3,700     0.0008             0   0.0000
15、     议案名称:关于向金融机构申请贷款额度的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

       A股      495,587,141 99.9992             3,700    0.0008              0   0.0000



16、     议案名称:关于使用闲置资金理财的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

       A股      495,587,141 99.9992             3,700    0.0008              0   0.0000



(二)     现金分红分段表决情况

                         同意                 反对                        弃权
                  票数          比例(%) 票数 比例(%)             票数   比例(%)
持股 5%以上
普通股股东 492,660,918 100.0000                   0      0.0000          0       0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东           0   0.0000                   0      0.0000          0       0.0000
持股 1%以下
普通股股东   2,926,223 99.8737                3,700      0.1263          0       0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东        10,600 74.1258                3,700     25.8742          0       0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东                   2,915,623 100.0000                0     0.0000               0        0.0000



(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案              议案名称                  同意                    反对                  弃权
序号                                 票数       比例(%)    票数     比例(%)   票数      比例(%)
1      2018 年度董事会工作报告      2,926,223      99.8737   3,700     0.1263         0      0.0000
2      2018 年度监事会工作报告      2,926,223      99.8737   3,700     0.1263         0      0.0000
3      2018 年度独立董事述职报告    2,926,223      99.8737   3,700     0.1263         0      0.0000
4      2018 年度董事会审计委员会    2,926,223      99.8737   3,700     0.1263         0      0.0000
       履职报告
5      2018 年度财务决算报告        2,926,223      99.8737   3,700     0.1263         0      0.0000
6      2018 年度利润分配预案        2,926,223      99.8737   3,700     0.1263         0      0.0000
7      关于董事 2018 年度薪酬的议   2,926,223      99.8737   3,700     0.1263         0      0.0000
       案
8      2018 年度内部控制评价报告    2,926,223      99.8737   3,700     0.1263         0      0.0000
9      2018 年度社会责任报告        2,926,223      99.8737   3,700     0.1263         0      0.0000
10     2018 年年度报告及摘要        2,926,223      99.8737   3,700     0.1263         0      0.0000
11     关于 2018 年度日常关联交易   2,926,223      99.8737   3,700     0.1263         0      0.0000
       执行情况和 2019 年度日常关
       联交易预计的议案
12     2019 年度财务预算方案        2,926,223      99.8737   3,700     0.1263         0      0.0000
13     2019 年度投资计划            2,926,223      99.8737   3,700     0.1263         0      0.0000
14     关于聘任 2019 年度审计机构   2,926,223      99.8737   3,700     0.1263         0      0.0000
       的议案
15     关于向金融机构申请贷款额     2,926,223      99.8737   3,700     0.1263         0      0.0000
       度的议案
16     关于使用闲置资金理财的议     2,926,223      99.8737   3,700     0.1263         0      0.0000
       案




(四)    关于议案表决的有关情况说明

(1)本次会议共审议 16 项议案,均以普通决议通过。
(2)议案 11 涉及关联交易,关联股东名称:连云港港口集团有限公司;存在的
关联关系:该公司为公司控股股东;所持表决权股份数量:492,660,918 股,按
照规定,对上述议案回避表决。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:邵禛、王珍

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,表
决程序和结果真实、合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 江苏连云港港口股份有限公司 2018 年年度股东大会决议;


2、 国浩律师(上海)事务所关于江苏连云港港口股份有限公司 2018 年年度股

   东大会之法律意见书。



                                             江苏连云港港口股份有限公司
                                                       2019 年 4 月 16 日

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