赛轮轮胎2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:601058            证券简称:赛轮轮胎     公告编号:临 2020-044


                       赛轮集团股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 5 月 8 日


(二)      股东大会召开的地点:青岛市郑州路 43 号橡胶谷橡塑新材料大楼


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                          475

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             1,131,348,273

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                41.8977



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       会议由公司董事会召集,公司董事长袁仲雪先生主持,会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。


(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事张必书先生,独立董事许春华女士、刘
   树国先生、董华女士因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事李晓东先生、胡秀敏先生因工作原因未
   能出席本次会议;
3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。


二、   议案审议情况



(一)   非累积投票议案

1、 议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

                    同意                        反对                     弃权
股东
类型                                                    比例                    比例
             票数          比例(%)     票数                        票数
                                                        (%)                   (%)
A股    989,556,057         87.4669     86,023,154 7.6035           55,769,062 4.9296




2、《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》

2.01 议案名称:非公开发行股票的种类和面值

   审议结果:通过

表决情况:
股东                同意                        反对                     弃权
类型         票数          比例(%)     票数          比例(%)     票数       比例
                                                                                (%)
A股     610,420,875        80.9666 87,726,654 11.6361 55,769,062 7.3973



2.02 议案名称:发行价格和定价原则

   审议结果:通过

表决情况:
股东                同意                      反对                  弃权
类型         票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数      比例
                                                                           (%)
A股     610,420,775        80.9666 87,726,654 11.6361 55,769,162 7.3973



2.03 议案名称:发行数量和认购方式

   审议结果:通过

表决情况:
股东                同意                      反对                  弃权
类型         票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数      比例
                                                                           (%)
A股     610,420,775        80.9666 87,726,654 11.6361 55,769,162 7.3973



2.04 议案名称:限售期

   审议结果:通过

表决情况:
股东                同意                      反对                  弃权
类型         票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数      比例
                                                                           (%)
A股     610,420,775        80.9666 87,726,654 11.6361 55,769,162 7.3973



   2.05 议案名称:募集资金投向

   审议结果:通过
表决情况:
股东                同意                      反对                  弃权
类型         票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数      比例
                                                                           (%)
A股     610,420,775        80.9666 87,726,654 11.6361 55,769,162 7.3973



2.06 议案名称:发行方式及发行时间

   审议结果:通过

表决情况:
股东                同意                      反对                  弃权
类型         票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数      比例
                                                                           (%)
A股     610,420,775        80.9666 87,726,654 11.6361 55,769,162 7.3973



2.07 议案名称:上市安排

   审议结果:通过

表决情况:
股东                同意                      反对                  弃权
类型         票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数      比例
                                                                           (%)
A股     610,420,775        80.9666 87,726,654 11.6361 55,769,162 7.3973



2.08 议案名称:本次发行股东大会决议有效期

   审议结果:通过

表决情况:
股东                同意                      反对                  弃权
类型         票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数      比例
                                                                           (%)
A股     610,420,775        80.9666 87,726,654 11.6361 55,769,162 7.3973
2.09 议案名称:本次发行前的滚存利润安排

   审议结果:通过

表决情况:
股东                同意                      反对                   弃权
类型         票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数       比例
                                                                            (%)
A股     610,420,775        80.9666 87,726,654 11.6361 55,769,162 7.3973




3、议案名称:《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》

   审议结果:通过

表决情况:
股东                同意                      反对                   弃权
类型         票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数       比例
                                                                            (%)
A股     610,420,775        80.9666 87,726,654 11.6361 55,769,162 7.3973



4、议案名称:《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析
报告的议案》

   审议结果:通过

表决情况:
股东                同意                      反对                  弃权
类型         票数          比例(%)   票数            比例      票数       比例
                                                      (%)                 (%)
 A股     987,852,457        87.3163 87,726,654        7.7541 55,769,162 4.9296



5、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

   审议结果:通过

表决情况:
股东                同意                      反对                      弃权
类型         票数          比例(%)    票数          比例       票数          比例
                                                      (%)                    (%)
 A股     997,438,368        88.1636 78,124,743        6.9054 55,785,162        4.931



6、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

   审议结果:通过

表决情况:
股东                同意                      反对                   弃权
类型         票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例
                                                                               (%)
A股     610,420,775        80.9666 87,726,654 11.6361 55,769,162 7.3973



7、议案名称:《关于引进海南天然橡胶产业集团股份有限公司作为战略投资者
并签署<战略合作协议>暨关联交易的议案》

   审议结果:通过

表决情况:
股东                同意                      反对                  弃权
类型         票数          比例(%)   票数           比例       票数          比例
                                                      (%)                    (%)
 A股     989,555,957        87.4669 86,007,154        7.6021 55,785,162 4.9310



8、议案名称:《关于公司与海南天然橡胶产业集团股份有限公司签署<附条件生
效的 2020 年非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》

   审议结果:通过

表决情况:
股东                同意                      反对                  弃权
类型         票数          比例(%)   票数           比例       票数          比例
                                                      (%)                    (%)
 A股     989,555,957        87.4669 86,007,154        7.6021 55,785,162 4.9310
9、议案名称:《关于引进新华联控股有限公司作为战略投资者并签署<战略合作
协议>暨关联交易的议案》

   审议结果:通过

表决情况:
股东                同意                      反对                   弃权
类型         票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数       比例
                                                                            (%)
A股     612,068,175        81.1851 86,079,254 11.4176 55,769,162 7.3973




10、议案名称:《关于公司与新华联控股有限公司签署<附条件生效的 2020 年非
公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》

   审议结果:通过

表决情况:
股东                同意                      反对                   弃权
类型         票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数       比例
                                                                            (%)
A股     612,068,175        81.1851 86,079,254 11.4176 55,769,162 7.3973




11、议案名称:《关于公司与袁仲雪签署<附条件生效的 2020 年非公开发行股份
认购协议>暨关联交易的议案》

   审议结果:通过

表决情况:
股东                同意                      反对                  弃权
类型         票数          比例(%)   票数           比例       票数       比例
                                                      (%)                 (%)
 A股     989,555,957        87.4669 86,023,154        7.6035 55,769,162 4.9296




12、议案名称:《关于公司与瑞元鼎实投资有限公司签署<附条件生效的 2020
年非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》

   审议结果:通过

表决情况:
股东                同意                  反对                弃权
类型         票数          比例(%)   票数      比例      票数      比例
                                                 (%)               (%)
 A股     977,100,277       86.3660 86,023,154    7.6035 68,224,842 6.0305



13、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事宜的议案》

   审议结果:通过

表决情况:
股东                同意                  反对                弃权
类型         票数          比例(%)   票数      比例      票数      比例
                                                 (%)               (%)
 A股     977,100,277       86.3660 86,023,254    7.6036 68,224,742 6.0304




14、议案名称:《关于附条件回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案》

   审议结果:通过

表决情况:
股东                同意                  反对                弃权
类型         票数          比例(%)   票数      比例      票数      比例
                                                 (%)               (%)
 A股     977,100,277       86.3660 86,023,254    7.6036 68,224,742 6.0304



15、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指
标的影响、公司采取措施及相关主体承诺的议案》

   审议结果:通过
表决情况:
股东                同意                      反对                   弃权
类型         票数          比例(%)     票数        比例       票数         比例
                                                     (%)                   (%)
 A股     975,396,777       86.2154 87,726,654        7.7541 68,224,842 6.0305




(二)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况


                                       同意             反对             弃权
议案
             议案名称                   比例               比例               比例
序号                              票数               票数            票数
                                        (%)              (%)              (%)
       《关于公司符合非公        612,12 81.19        86,02 11.41     55,76    7.397
  1    开发行股票条件的议         4,375    25        3,154    01     9,062         4
       案》
       《关于公司 2020 年非
2.00   公开发行股票方案的
       议案》
       非公开发行股票的种        610,42    80.96     87,72   11.63   55,76    7.397
2.01
       类和面值                   0,875       66     6,654      61   9,062        3
       发行价格和定价原则        610,42    80.96     87,72   11.63   55,76    7.397
2.02
                                  0,775       66     6,654      61   9,162        3
       发行数量和认购方式        610,42    80.96     87,72   11.63   55,76    7.397
2.03
                                  0,775       66     6,654      61   9,162        3
       限售期                    610,42    80.96     87,72   11.63   55,76    7.397
2.04
                                  0,775       66     6,654      61   9,162        3
       募集资金投向              610,42    80.96     87,72   11.63   55,76    7.397
2.05
                                  0,775       66     6,654      61   9,162        3
       发行方式及发行时间        610,42    80.96     87,72   11.63   55,76    7.397
2.06
                                  0,775       66     6,654      61   9,162        3
       上市安排                  610,42    80.96     87,72   11.63   55,76    7.397
2.07
                                  0,775       66     6,654      61   9,162        3
       本次发行股东大会决        610,42    80.96     87,72   11.63   55,76    7.397
2.08
       议有效期                   0,775       66     6,654      61   9,162        3
       本次发行前的滚存利        610,42    80.96     87,72   11.63   55,76    7.397
2.09
       润安排                     0,775       66     6,654      61   9,162        3
       《关于公司 2020 年非      610,42    80.96     87,72   11.63   55,76    7.397
  3    公开发行股票预案的         0,775       66     6,654      61   9,162        3
       议案》
  4    《关于公司 2020 年非      610,42    80.96     87,72   11.63   55,76    7.397
     公开发行股票募集资      0,775      66   6,654      61   9,162       3
     金投资项目可行性分
     析报告的议案》
     《关于公司前次募集     620,00   82.23   78,12   10.36   55,78   7.399
5    资金使用情况的专项      6,686      81   4,743      25   5,162       4
     报告的议案》
     《关于公司本次非公     610,42   80.96   87,72   11.63   55,76   7.397
6    开发行股票涉及关联      0,775      66   6,654      61   9,162       3
     交易的议案》
     《关于引进海南天然     612,12   81.19   86,00   11.40   55,78   7.399
     橡胶产业集团股份有      4,275      25   7,154      80   5,162       5
     限公司作为战略投资
7
     者并签署<战略合作协
     议>暨关联交易的议
     案》
     《关于公司与海南天     612,12   81.19   86,00   11.40   55,78   7.399
     然橡胶产业集团股份      4,275      25   7,154      80   5,162       5
     有限公司签署<附条件
8
     生效的 2020 年非公开
     发行股份认购协议>暨
     关联交易的议案》
     《关于引进新华联控     612,06   81.18   86,07   11.41   55,76   7.397
     股有限公司作为战略      8,175      51   9,254      76   9,162       3
9    投资者并签署<战略合
     作协议>暨关联交易的
     议案》
     《关于公司与新华联     612,06   81.18   86,07   11.41   55,76   7.397
     控股有限公司签署<附     8,175      51   9,254      76   9,162       3
     条件生效的 2020 年非
10
     公开发行股份认购协
     议>暨关联交易的议
     案》
     《关于公司与袁仲雪     612,12   81.19   86,02   11.41   55,76   7.397
     签署<附条件生效的       4,275      25   3,154      01   9,162       4
11   2020 年非公开发行股
     份认购协议>暨关联交
     易的议案》
     《关于公司与瑞元鼎     599,66   79.54   86,02   11.41   68,22   9.049
     实投资有限公司签署<     8,595      04   3,154      01   4,842       5
     附条件生效的 2020 年
12
     非公开发行股份认购
     协议>暨关联交易的议
     案》
13   《关于提请股东大会     599,66   79.54   86,02   11.41   68,22   9.049
         授权董事会全权办理      8,595      04   3,254      01   4,742       5
         本次非公开发行股票
         相关事宜的议案》
         《关于附条件回购注     599,66   79.54   86,02   11.41   68,22   9.049
         销部分激励对象已获      8,595      04   3,254      01   4,742       5
 14
         授但尚未解除限售的
         限制性股票的议案》
         《关于公司本次非公     597,96   79.31   87,72   11.63   68,22   9.049
         开发行股票摊薄即期      5,095      44   6,654      61   4,842       5
         回报对公司主要财务
 15
         指标的影响、公司采取
         措施及相关主体承诺
         的议案》



(三)      关于议案表决的有关情况说明


       1、本次股东大会审议的第 1-15 项议案均属于以特别决议通过的议案,已获
得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
       2、本次股东大会审议的第 2、3、6、9、10、11、12、14 项议案为关联交易
议案,关联股东均对相关议案回避表决。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:山东琴岛律师事务所

       律师:李茹、徐述

2、 律师见证结论意见:


       本所律师认为,贵公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和
公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。


四、      备查文件目录
1、 公司 2020 年第一次临时股东大会决议;


2、 山东琴岛律师事务所出具的法律意见书。




                                           赛轮集团股份有限公司
                                                2020 年 5 月 9 日

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