赛轮轮胎2019年年度股东大会决议公告

证券代码:601058         证券简称:赛轮轮胎     公告编号:临 2020-051


                     赛轮集团股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东大会召开的时间:2020 年 5 月 22 日


(二)   股东大会召开的地点:青岛市郑州路 43 号橡胶谷橡塑新材料大楼


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                       43

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          1,271,581,787

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                             47.0910



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


    会议由公司董事会召集,公司董事长袁仲雪先生主持,会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事张必书先生,独立董事许春华女士、董
   华女士因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事李晓东先生、胡秀敏先生因工作原因未
   能出席本次会议;
3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称:《2019 年度董事会工作报告》

   审议结果:通过

表决情况:
                      同意                      反对                弃权
股东类型                                                比例                比例
               票数          比例(%)   票数                    票数
                                                       (%)               (%)
  A股      1,267,645,587 99.6904 1,542,900             0.1213 2,393,300    0.1883



2、 议案名称:《2019 年度监事会工作报告》

   审议结果:通过

表决情况:
                      同意                      反对                弃权
股东类型                                    比例             比例
               票数          比例(%)   票数        票数
                                            (%)            (%)
  A股      1,267,645,687 99.6904 1,542,900 0.1213 2,393,200 0.1883



3、 议案名称:《2019 年度财务决算报告》

   审议结果:通过
表决情况:
                      同意                      反对          弃权
股东类型                                    比例             比例
               票数          比例(%)   票数        票数
                                            (%)            (%)
  A股      1,267,645,587 99.6904 1,542,900 0.1213 2,393,300 0.1883



4、 议案名称:《2019 年度利润分配预案》

   审议结果:通过

表决情况:
                      同意                      反对         弃权
股东类型                                    比例                      比例
               票数          比例(%)   票数          票数
                                            (%)                     (%)
  A股      1,270,038,787 99.8786 1,542,900 0.1213      100           0.0001



5、 议案名称:《2019 年年度报告及摘要》

   审议结果:通过

表决情况:
                      同意                      反对          弃权
股东类型                                    比例             比例
               票数          比例(%)   票数        票数
                                            (%)            (%)
  A股      1,267,645,587 99.6904 1,542,900 0.1213 2,393,300 0.1883



6、 议案名称:《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020

   年度审计机构及支付其 2019 年度审计报酬的议案》

   审议结果:通过

表决情况:
                      同意                      反对          弃权
股东类型                                    比例             比例
               票数          比例(%)   票数        票数
                                            (%)            (%)
  A股      1,264,925,904 99.4765 1,542,900 0.1213 5,112,983 0.4022
7、 议案名称:《关于公司 2020 年度预计对外担保的议案》

   审议结果:通过

表决情况:
                       同意                           反对                     弃权
股东类
                                                              比例                      比例
  型           票数           比例(%)        票数                     票数
                                                              (%)                     (%)
 A股       1,199,885,971      94.3616     70,079,016         5.5111   1,616,800        0.1273




8、 议案名称:《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》

   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                       反对                    弃权
 股东类型                                     比例                                   比例
                    票数          比例(%)    票数                    票数
                                              (%)                                  (%)
    A股        616,715,560 99.6996 1,858,000 0.3004                     0           0.0000



9、 议案名称:《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

   审议结果:通过

表决情况:
                       同意                          反对                    弃权
股东类型                                     比例             比例
                票数          比例(%)       票数    票数
                                             (%)            (%)
  A股       1,267,645,587 99.6904 1,542,900 0.1213 2,393,300 0.1883



10、议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

   审议结果:通过

表决情况:
                       同意                          反对                   弃权
股东类型                                                    比例                    比例
                票数          比例(%)       票数                    票数
                                                            (%)                   (%)
  A股      1,268,422,087 99.7515 1,542,900 0.1213 1,616,800 0.1272



(二)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

                             同意                反对               弃权
议案
          议案名称                比例              比例                比例
序号                     票数             票数               票数
                                  (%)             (%)               (%)
        《2019 年度董    464,60   99.15   1,542,             2,393,
 1                                                  0.3292              0.5109
        事会工作报告》    4,295      99      900                300
        《2019 年度监    464,60   99.15   1,542,             2,393,
 2                                                  0.3292              0.5109
        事会工作报告》    4,395      99      900                200
        《2019 年度财    464,60   99.15   1,542,             2,393,
 3                                                  0.3292              0.5109
        务决算报告》      4,295      99      900                300
        《2019 年度利    466,99   99.67   1,542,
 4                                                  0.3292      100     0.0002
        润分配预案》      7,495      06      900
        《2019 年年度    464,60   99.15   1,542,             2,393,
 5                                                  0.3292              0.5109
        报告及摘要》      4,295      99      900                300
        《关于续聘中
        兴华会计师事
        务所(特殊普通
        合伙)为公司     461,88   98.57   1,542,             5,112,
 6                                                  0.3292              1.0914
        2020 年度审计     4,612      94      900                983
        机构及支付其
        2019 年度审计
        报酬的议案》
        《 关 于 公 司
        2020 年度预计    396,84   84.69   70,079    14.956   1,616,
 7                                                                      0.3452
        对外担保的议      4,679      80     ,016         8      800
        案》
        《 关 于 公 司
        2020 年度预计    239,28   99.22   1,858,
 8                                                  0.7706          0   0.0000
        日常关联交易      3,878      94      000
        的议案》
        《关于公司募
        集资金存放与     464,60   99.15   1,542,             2,393,
 9                                                  0.3292              0.5109
        实际使用情况      4,295      99      900                300
        的专项报告》
        《关于公司董
        事、监事及高级
                         465,38   99.32   1,542,             1,616,
 10     管理人员 2019                               0.3292              0.3452
                          0,795      56      900                800
        年度薪酬的议
        案》
(三)   关于议案表决的有关情况说明


    1、本次股东大会审议的第 7 项议案属于以特别决议通过的议案,已获得出
席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    2、本次股东大会审议的第 8 项议案为关联交易议案,关联股东均回避表决。


三、   律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所:山东琴岛律师事务所


    律师:李茹、徐述


2、 律师见证结论意见:


    本所律师认为,贵公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章
程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 公司 2019 年年度股东大会决议;


2、 山东琴岛律师事务所出具的法律意见书。




                                                  赛轮集团股份有限公司
                                                       2020 年 5 月 23 日

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