国芳集团2019年年度股东大会决议公告

证券代码:601086             证券简称:国芳集团         公告编号:2020-016


              甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
                  2019 年年度股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示:
      本次会议是否有否决议案:无


       一、   会议召开和出席情况
     (一)     股东大会召开的时间:2020 年 5 月 18 日
     (二)     股东大会召开的地点:兰州市城关区广场南路 4-6 号 15 楼公司会议

     (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                            11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                   508,055,575
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                    76.2846
总数的比例(%)
     (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
     本次股东大会由公司董事会召集,由董事长张国芳先生主持。本次股东大会
采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规
和《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
     (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、      公司在任董事 7 人,出席 7 人;
     2、      公司在任监事 3 人,出席 3 人;
     3、      公司董事会秘书孟丽女士出席了本次会议;副总经理王丹萸女士列
席了本次会议。
    二、     议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
   1、       议案名称:《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 2019 年年度报告》
及摘要
   审议结果:通过
   表决情况:
                          同意                    反对           弃权
  股东类型
                   票数       比例(%)     票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A股         508,055,275       99.9999     300      0.0001  0     0.0000

   2、 议案名称:《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 2019 年度董事会工作
报告》
   审议结果:通过
   表决情况:
                          同意                    反对           弃权
 股东类型
                   票数       比例(%)     票数 比例(%) 票数 比例(%)
   A股          508,055,275       99.9999     300      0.0001  0     0.0000

   3、 议案名称:《关于公司 2019 年度财务决算报告》
   审议结果:通过
   表决情况:
                          同意                反对           弃权
  股东类型
                   票数       比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A股         508,055,275     99.9999   300      0.0001  0      0.0000

   4、 议案名称:《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                          同意                反对           弃权
  股东类型
                    票数      比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A股          508,055,275    99.9999   300      0.0001  0      0.0000

   5、 议案名称:《关于公司 2019 年关联交易情况及 2020 年关联交易计划的
议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                         同意                  反对          弃权
  股东类型
                   票数    比例(%)     票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A股         8,055,275      99.9962     300      0.0038  0     0.0000

   6、 议案名称:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020
年度审计机构的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                         同意                反对           弃权
  股东类型
                   票数      比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A股         508,055,275    99.9999   300      0.0001  0      0.0000

   7、 议案名称:《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                         同意                反对           弃权
  股东类型
                   票数      比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A股         508,055,275    99.9999   300      0.0001  0      0.0000

   8、 议案名称:《独立董事 2019 年年度述职报告》
   审议结果:通过
   表决情况:
                         同意                反对          弃权
  股东类型
                   票数      比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A股         508,055,275    99.9999   300      0.0001  0     0.0000

   9、 议案名称:《关于公司向关联方提供财务资助的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                         同意                  反对          弃权
  股东类型
                   票数    比例(%)     票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A股         8,055,275      99.9962     300      0.0038  0     0.0000
     10、    议案名称:《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 2019 年度监事会
工作报告》
     审议结果:通过
     表决情况:
                           同意                反对          弃权
  股东类型
                     票数      比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
       A股        508,055,275    99.9999   300      0.0001  0     0.0000

     (二)    现金分红分段表决情况
                           同意                     反对          弃权
                   票数        比例(%)       票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上
             500,000,000        100.0000            0      0.0000     0     0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
                       0             0.0000         0      0.0000     0     0.0000
普通股股东
持股 1%以下
               8,055,275         99.9962        300        0.0038     0     0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通         7,300         96.0526        300        3.9474     0     0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股     8,047,975        100.0000            0      0.0000     0     0.0000


     (三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                     同意               反对             弃权
议案
             议案名称                       比例            比例             比例
序号                          票数                  票数             票数
                                            (%)         (%)            (%)
        《甘肃国芳工贸
        (集团)股份有限
 1                          6,055,275 99.9950           300 0.0050        0 0.0000
        公司 2019 年年度
        报告》及摘要
        《甘肃国芳工贸
        (集团)股份有限
 2                          6,055,275 99.9950           300 0.0050        0 0.0000
        公司 2019 年度董
        事会工作报告》
        《关于公司 2019
 3      年度财务决算报      6,055,275 99.9950           300 0.0050        0 0.0000
        告》
        《关于公司 2019
 4                          6,055,275 99.9950           300 0.0050        0 0.0000
        年度利润分配的
        议案》
        《关于公司 2019
        年关联交易情况
 5                          6,055,275 99.9950   300 0.0050        0 0.0000
        及 2020 年关联交
        易计划的议案》
        《关于续聘中喜
        会计师事务所(特
 6      殊普通合伙)为公    6,055,275 99.9950   300 0.0050        0 0.0000
        司 2020 年度审计
        机构的议案》
        《关于授权公司
        董事会申请银行
 7                          6,055,275 99.9950   300 0.0050        0 0.0000
        贷款及授信权限
        的议案》
        《独立董事 2019
 8                          6,055,275 99.9950   300 0.0050        0 0.0000
        年年度述职报告》
        《关于公司向关
 9      联方提供财务资      6,055,275 99.9950   300 0.0050        0 0.0000
        助的议案》
        《甘肃国芳工贸
        (集团)股份有限
 10                         6,055,275 99.9950   300 0.0050        0 0.0000
        公司 2019 年度监
        事会工作报告》


      (四)   关于议案表决的有关情况说明
      1、上述议案均为普通决议事项,获得出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的过半数通过。
      2、对于涉及关联股东回避表决的议案 5、议案 9,关联股东张国芳、张春芳、
张辉、张辉阳已回避表决。
      3、对于涉及利润分配的议案 4,单独进行了现金分红分段表决情况统计。
      4、关于 5%以下股东的表决情况,为剔除公司董事、监事、高级管理人员后
的中小投资者的统计结果。


      三、   律师见证情况
      1、    本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
             律师:达健、王祝
      2、    律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格及召集人资格均合法有
效;会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。


    四、   备查文件目录
    1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、    本所要求的其他文件。




                                   甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
                                            2020 年 5 月 19 日

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