中南传媒第四届董事会第十次会议决议公告

    证券代码:601098    股票简称:中南传媒        编号:临 2020-004



             中南出版传媒集团股份有限公司
             第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中南传媒”或“公司”)

第四届董事会第十次会议于 2020 年 4 月 25 日在湖南长沙普瑞酒店会议楼

二楼以现场方式召开。本次会议于 2020 年 4 月 20 日以电子邮件和送达的

方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事 9 人,实际以现场方

式出席董事 8 人,独立董事贺小刚因受新冠肺炎疫情影响尚在美国,未能

亲自出席会议,委托独立董事陈共荣代为出席会议并行使表决权。监事会

主席徐述富及监事张旭东、杨林、胡坚列席会议。会议召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长龚曙光先生主持,采用记名投票方式,审议通过如

下议案:

    一、审议通过《关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》




                                 1/7
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司总经理 2019 年度工作报告的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    四、审议通过《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    五、审议通过《关于公司董事 2019 年度薪酬的议案》
    2019 年度公司董事拟按如下标准领取薪酬:董事长龚曙光、董事彭玻、
董事张子云均不在公司领取薪酬;董事丁双平在公司领取薪酬人民币 59.95
万元;董事高军在公司领取薪酬人民币 59.95 万元;董事舒斌在公司领取
薪酬人民币 59.95 万元;独立董事季水河、陈共荣、贺小刚均在公司领取
津贴人民币 10 万元。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

    2019 年度公司高级管理人员拟按如下标准领取薪酬:公司总经理丁双

平在公司领取薪酬人民币 59.95 万元,公司董事会秘书、副总经理高军在

公司领取薪酬人民币 59.95 万元,公司总编辑刘清华在公司领取薪酬人民

币 90.09 万元,公司财务总监兼湖南出版投资控股集团财务有限公司董事

长王丽波在公司领取薪酬人民币 86.32 万元,公司副总经理兼湖南中南国

际会展有限公司董事长陈昕在公司领取薪酬人民币 90.05 万元,公司副总

经理黄楚芳在公司领取薪酬人民币 84.71 万元,刘闳自 2019 年 4 月 8 日担


                                 2/7
任公司副总经理,2019 年任期在公司领取薪酬人民币 67.49 万元。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    七、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    八、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》的《中南传媒 2019 年度利润分配方案公告》(编号:

临 2020-006)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    九、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    十、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》的《中南传媒关于变更会计师事务所的公告》(编号:

临 2020-007)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    十一、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》


                                 3/7
    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟签署〈金融服务协议〉暨关联交

易的公告》(编号:临 2020-008)。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事龚曙光、彭玻、

丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    十二、审议通过《关于公司 2019 年度日常性关联交易执行情况与 2020

年度日常性关联交易预计情况的议案》

    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》的《中南传媒关于 2019 年度日常性关联交易执行情

况与 2020 年度日常性关联交易预计情况的公告》(编号:临 2020-009)。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事龚曙光、彭玻、

丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    十三、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专

项报告的议案》

    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》的《中南传媒关于公司 2019 年度募集资金存放与实

际使用情况专项报告的公告》(编号:临 2020-010)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十四、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》


                                    4/7
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十五、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制规范实施工作方案的议

案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十六、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十七、审议通过《关于终止合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目

的议案》

    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》的《中南传媒关于终止超募资金投资项目之合资组建

湖南教育电视传媒有限公司项目的公告》(编号:临 2020-011)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    十八、审议通过《关于增补李桂兰女士为公司第四届董事会独立董事

的议案》

    陈共荣先生因连续担任公司独立董事已满 6 年,申请辞去公司独立董

事及在董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会所任职务,辞职申请将自

公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。根据《公司法》、

中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》

等相关规定,拟增补李桂兰女士为公司第四届董事会独立董事。


                                 5/7
    李桂兰女士简历如下:李桂兰,女,1964 年 9 月出生,中国国籍,无

境外永久居留权,汉族,湖南澧县人,民盟盟员,教授职称,硕士研究生

导师。中国会计学会高级会员,湖南省财务学会常务理事,湖南省管理科

学学会常务理事。1985 毕业于湖南财经学院工业会计专业,获学士学位;

1988 年 9 月至 1990 年 7 月,毕业于西南财经大学会计系会计学专业研究生

班,1993 年获得经济学硕士学位;1990 年 8 月至今,在湖南农业大学担任

专职教师,其中 2001 年被聘为硕士导师和会计学科带头人,2007 年被评为

教授。李桂兰女士未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    十九、审议通过《关于<中南出版传媒集团股份有限公司内部审计实施

办法>的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二十、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二十一、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开 2019 年年度股东大会的通知》

(编号:临 2020-012)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


                                 6/7
特此公告。



             中南出版传媒集团股份有限公司董事会

                  二〇二〇年四月二十七日




                  7/7

关闭窗口