中南传媒2019年年度股东大会决议公告

   证券代码:601098       证券简称:中南传媒       公告编号:临 2020-015


                中南出版传媒集团股份有限公司
                  2019 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 5 月 20 日


(二)      股东大会召开的地点:湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十

   楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                              40


2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                   1,364,020,054


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                     75.9476
份总数的比例(%)




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集,由出席会议的 6 名董事共同推举董事彭玻
主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,龚曙光董事长因赴京参加全国两会未出席本
   次会议,独立董事季水河、贺小刚因公未出席本次会议;
2、公司在任监事 7 人,出席 7 人;
3、董事会秘书高军出席本次股东大会;总经理丁双平,总编辑刘清华,财务总
   监王丽波,副总经理陈昕、黄楚芳、刘闳列席本次股东大会。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)                  (%)

       A股    1,363,215,861 99.9410           16,100    0.0011      788,093    0.0579




2、 议案名称:关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例
                                                             (%)                   (%)

   A股       1,363,178,361 99.9382            230,700    0.0169       610,993    0.0449




3、 议案名称:关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                    弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例      票数          比例

                                                             (%)                   (%)

   A股       1,363,215,561 99.9410            193,500    0.0141       610,993    0.0449




4、 议案名称:关于公司董事 2019 年度薪酬的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                    弃权

                    票数          比例(%)    票数           比例     票数          比例

                                                             (%)                   (%)

    A股      1,363,826,154 99.9857            193,500        0.0141      400     0.0002




5、 议案名称:关于公司监事 2019 年度薪酬的议案

   审议结果:通过
表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                    弃权

                    票数          比例(%)    票数           比例     票数          比例

                                                             (%)                   (%)

    A股      1,363,826,154 99.9857            193,900        0.0143           0   0.0000




6、 议案名称:关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                    弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例      票数          比例

                                                             (%)                   (%)

   A股       1,363,215,861 99.9410            192,800    0.0141       611,393     0.0449




7、 议案名称:关于公司 2019 年度利润分配的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                    弃权

                    票数          比例(%)    票数           比例     票数          比例

                                                             (%)                   (%)

    A股      1,364,003,654 99.9987             16,400        0.0013           0   0.0000
8、 议案名称:关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                        反对                      弃权

                    票数           比例(%)    票数          比例        票数          比例

                                                              (%)                     (%)

   A股        1,363,215,561 99.9410             16,400        0.0012     788,093    0.0578




9、 议案名称:关于变更会计师事务所的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                           反对                      弃权

                 票数             比例(%)     票数           比例       票数          比例

                                                              (%)                     (%)

   A股       1,361,823,865 99.8389 1,505,058                  0.1103     691,131    0.0508




10、     议案名称:关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                          反对                       弃权

                 票数          比例(%)       票数          比例(%)    票数          比例

                                                                                        (%)
   A股       153,289,275 75.8345 48,590,161 24.0382                     257,138    0.1273




11、     议案名称:关于公司 2019 年度日常性关联交易执行情况与 2020 年度日

   常性关联交易预计情况的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                         反对                       弃权

                 票数          比例(%)      票数          比例(%)    票数          比例

                                                                                       (%)

   A股       153,289,675 75.8347 48,589,661 24.0380                     257,238    0.1273




12、     议案名称:关于终止合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                        反对                     弃权

                    票数          比例(%)     票数          比例       票数          比例

                                                              (%)                    (%)

       A股     1,363,747,216 99.9799          192,800        0.0141     80,038     0.0060




(二)     累积投票议案表决情况


1、 关于增补李桂兰女士为公司第四届董事会独立董事的议案
                                                             得票数占出席
     议案序号         议案名称            得票数             会议有效表决       是否当选
                                                             权的比例(%)
                    增补李桂兰女
                    士为公司第四
       13.01                          1,363,703,505             99.9767                是
                    届董事会独立
                    董事




(三)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议                             同意                      反对                   弃权

       议案名称                       比例                      比例                    比例
序                      票数                      票数                    票数
                                      (%)                     (%)                   (%)

       关于公司
       董事 2019
4                     260,036,848     99.9254     193,500        0.0743          400        0.0003
       年度薪酬
         的议案
       关于公司
       2019 年度
7                     260,214,348     99.9936      16,400        0.0064           0         0.0000
       利润分配
         的议案
       关于变更
       会计师事
9                     258,034,559     99.1560   1,505,058        0.5783      691,131        0.2657
       务所的议
             案
       关于与公
       司控股股
10     东签署《金     153,289,275     75.8345   48,590,161      24.0382      257,138        0.1273
       融服务协
       议》的议案
       关于公司
       2019 年度
       日常性关
       联交易执
       行情况与
11                    153,289,675     75.8347   48,589,661      24.0380      257,238        0.1273
       2020 年度
       日常性关
       联交易预
       计情况的
           议案
        关于终止
        合资组建
        湖南教育
12      电视传媒   259,957,910   99.8951   192,800   0.0740   80,038   0.0309
        有限公司
        项目的议
            案
        增补李桂
        兰女士为
13.
        公司第四   259,914,199   99.8783
 01
        届董事会
        独立董事




 (四)     关于议案表决的有关情况说明

     议案 10、11 涉及关联交易,关联股东为公司控股股东湖南出版投资控股集
 团有限公司及其全资子公司湖南盛力投资有限责任公司,所持表决权股份数量分
 别为 1,103,789,306 股、58,094,174 股,上述股东对上述两个议案均回避表决。


 三、     律师见证情况



 1、 本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

 律师:廖青云、陈秋月

 2、 律师见证结论意见:

     本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表
 决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有
 效。


 四、     备查文件目录



 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 上海证券交易所要求的其他文件。



                                     中南出版传媒集团股份有限公司
                                                   2020 年 5 月 20 日

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