中国一重2018年年度股东大会决议公告

证券代码:601106            证券简称:中国一重     公告编号:2019-011


                    中国第一重型机械股份公司
                  2018 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


     本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 6 月 25 日


(二)      股东大会召开的地点:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街 1

     号中国一重宾馆


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             4,451,609,603

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                  64.91



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 3 人,董事王岭、杨清、王秋明、翁亦然、潘朝明
   因公出差未能出席本次会议;
2、公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事王安春、张百忠、刘昕宇因公出差未能
   出席本次会议;
3、董事会秘书胡恩国出席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:中国第一重型机械股份公司 2018 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                 弃权

                    票数          比例    票数          比例   票数          比例

                                  (%)              (%)                (%)

       A股      4,451,609,603       100          0                    0



2、 议案名称:中国第一重型机械股份公司 2018 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                 弃权

                    票数          比例    票数          比例   票数          比例

                                  (%)              (%)                (%)

       A股      4,451,609,603       100          0                    0
3、 议案名称:中国第一重型机械股份公司 2018 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                   反对                  弃权

                    票数           比例    票数          比例    票数          比例

                                   (%)              (%)                 (%)

    A股       4,451,609,603          100          0                     0




4、 议案名称:中国第一重型机械股份公司 2019 年度财务预算报告

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                   反对                      弃权

                    票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                  (%)                  (%)                 (%)

   A股       4,447,037,628        99.89 4,571,975         0.11          0




5、 议案名称:中国第一重型机械股份公司 2018 年年度报告及其摘要

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                   反对                  弃权

                    票数           比例    票数          比例    票数          比例
                                   (%)              (%)                 (%)

    A股       4,451,609,603          100          0                     0




6、 议案名称:中国第一重型机械股份公司 2018 年度利润分配方案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                   反对                  弃权

                    票数           比例    票数          比例    票数          比例

                                   (%)              (%)                 (%)

    A股       4,451,609,603          100          0                     0




7、 议案名称:中国第一重型机械股份公司关于聘请 2019 年度外部审计机构的

   议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                   反对                      弃权

                    票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                  (%)                  (%)                 (%)

   A股       4,447,037,628        99.89 4,571,975         0.11          0




8、 议案名称:关于修订《中国第一重型机械股份公司股东大会议事规则》的议

   案
   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                 弃权

                    票数          比例    票数          比例   票数          比例

                                  (%)              (%)                (%)

       A股      4,451,609,603       100          0                    0




9、 议案名称:关于修订《中国第一重型机械股份公司董事会议事规则》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                 弃权

                    票数          比例    票数          比例   票数          比例

                                  (%)              (%)                (%)

       A股      4,451,609,603       100          0                    0




10、     议案名称:关于修订《中国第一重型机械股份公司监事会议事规则》的

   议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                 弃权

                    票数          比例    票数          比例   票数          比例

                                  (%)              (%)                (%)
       A股      4,451,609,603       100          0                    0




11、     议案名称:关于修订《中国第一重型机械股份公司独立董事工作制度》

   的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                 弃权

                    票数          比例    票数          比例   票数          比例

                                  (%)              (%)                (%)

       A股      4,451,609,603       100          0                    0




12、     议案名称:关于修订《中国第一重型机械股份公司募集资金管理制度》

   的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                 弃权

                    票数          比例    票数          比例   票数          比例

                                  (%)              (%)                (%)

       A股      4,451,609,603       100          0                    0




13、     议案名称:关于修订《中国第一重型机械股份公司信息披露管理制度》

   的议案
   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                    反对                 弃权

                    票数           比例     票数          比例   票数          比例

                                   (%)               (%)                (%)

       A股      4,451,609,603         100          0                    0




14、     议案名称:关于制定《中国第一重型机械股份公司独立董事履职待遇、

   业务支出管理暂行办法》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                    反对                 弃权

                    票数           比例     票数          比例   票数          比例

                                   (%)               (%)                (%)

       A股      4,451,609,603         100          0                    0




(二)     累积投票议案表决情况


1、 中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会非职工代表董事的

   议案

议案序号        议案名称          得票数        得票数占出席 是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例(%)
15.01           非 职 工 代 表 董 4,451,609,603           100 是
                事候选人隋炳
               利
15.02          非职工代表董    4,451,609,603          100 是
               事候选人朱青
               山


2、 中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号       议案名称        得票数          得票数占出席 是否当选
                                               会议有效表决
                                               权的比例(%)
16.01          独 立 董 事 候 选 4,451,609,603           100 是
               人胡建民
16.02          独立董事候选    4,451,609,603          100 是
               人朱元巢
16.03          独立董事候选    4,451,609,603          100 是
               人杜兵
16.04          独立董事候选    4,451,609,603          100 是
               人张建平



3、 中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议

   案

议案序号       议案名称        得票数          得票数占出席 是否当选
                                               会议有效表决
                                               权的比例(%)
17.01          股 东 代 表 监 事 4,451,609,603           100 是
               候选人于兆卿
17.02          股东代表监事    4,451,609,603          100 是
               候选人常英海
17.03          股东代表监事    4,451,609,603          100 是
               候选人周永禄




(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称            同意           反对            弃权
 序号                     票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
6       中国第一重型      4,451      100     0              0
        机械股份公司      ,609,
        2018 年度利润         603
        分配方案
15.01   非 职工 代表董 事   4,451    100   0               0
        候选人隋炳利        ,609,
                              603
15.02   非 职工 代表董 事   4,451    100   0               0
        候选人朱青山        ,609,
                              603
16.01   独 立董 事候选 人   4,451    100   0               0
        胡建民              ,609,
                              603
16.02   独 立董 事候选 人   4,451    100   0               0
        朱元巢              ,609,
                              603
16.03   独 立董 事候选 人   4,451    100   0               0
        杜兵                ,609,
                              603
16.04   独 立董 事候选 人   4,451    100   0               0
        张建平              ,609,
                              603
17.01   股 东代 表监事 候   4,451    100   0               0
        选人于兆卿          ,609,
                              603
17.02   股 东代 表监事 候   4,451    100   0               0
        选人常英海          ,609,
                              603
17.03   股 东代 表监事 候   4,451    100   0               0
        选人周永禄          ,609,
                              603




(四)    关于议案表决的有关情况说明

1.回避表决情况:无。
2.特别决议情况:有,议案 8、9、10 为特别决议案。
3.中小投资者单独计票情况:议案 6、15.01、15.02、16.01、16.02、16.03、
16.04、17.01、17.02、17.03 为中小投资者单独计票议案,投票情况见“(三)
涉及重大事项,5%以下股东的表决情况”。


三、    律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:杨映川

2、 律师见证结论意见:

北京市嘉源律师事务所认为,公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会
议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,表
决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                             中国第一重型机械股份公司
                                                     2019 年 6 月 26 日

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