中国一重第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码:601106       证券简称:中国一重         公告编号:2019--012




   中国第一重型机械股份公司第四届董事会

                    第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国第一重型机械股份公司第四届董事会第一次会议于
2019年6月25日下午在黑龙江省齐齐哈尔市中国一重总部举行。
应出席本次董事会会议的董事6名,实际出席6名,其中独立董事
杜兵因公出差,不能出席本次会议,特委托独立董事胡建民代为
出席并行使表决权。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定,可以对需由董事会会议决定的事项进
行审议和表决。会议经审议形成决议如下:
     1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于任命董事
会专业委员会委员的议案》。
     公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会四个专业委员会。上述各专业委员会的成员全部
由董事组成。其中:
     战略委员会由5名董事组成,委员会主席隋炳利,委员胡建
民、朱青山、朱元巢、杜兵。
     审计委员会由3名董事组成,委员会主席张建平,委员朱青

                                    1
山、杜兵。
    提名委员会由3名董事组成,委员会主席朱元巢,委员隋炳
利、胡建民。
    薪酬与考核委员会由3名董事组成,委员会主席胡建民,委
员朱青山、张建平。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司
总经理的议案》。
    聘任隋炳利为公司总经理,任期三年,自董事会通过之日起
计算。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    3.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司
副总经理、财务总监的议案》。
    聘任祁文革、蒋金水、关永昌、许崇勇为公司副总经理,胡
恩国为公司财务总监,任期三年,自董事会通过之日起计算。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    4.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司
董事会秘书的议案》。
    聘任胡恩国为公司董事会秘书,任期三年,自董事会通过之
日起计算。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。


    附件:专业委员会成员、总经理、副总经理、财务总监、董


                               2
事会秘书简历




               中国第一重型机械股份公司董事会
                       2019年6月27日




                         3
附件
                                隋炳利简历

     一、基本情况:
     隋炳利,男,汉族,吉林舒兰人,1963 年 3 月出生,1984 年 8 月参加工作,1988
年 9 月加入中国共产党,华东工程学院特种机械专业,本科学历,学士学位,研究员
级高级工程师,现任中国一重党委常委、中国第一重型机械股份公司第四届董事会董
事、临时党委书记、董事会战略委员会主席、提名委员会委员。
     二、工作简历:
     1984.08--1994.11 第一重型机器厂第二技术处设计师
     1994.11--1997.02 中国一重第二技术处副科长
     1997.02--1998.06 中国一重第二技术处副总师
     1998.06--1999.05 中国一重第二技术处副处长
     1999.05--1999.06 中国一重舰炮研究所所长
     1999.06--2000.02 中国一重舰炮研究所所长、党支部书记
     2000.02--2002.01 中国一重军品专项总师
     2002.01--2002.12 中国一重副总工程师、生产长
     2002.12--2004.06 中国一重中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总工程
师、生产长
     2004.06--2004.12 中国一重中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总工程
师、生产长、舰炮研究所所长
     2004.12--2005.12 中国一重中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总工程
师、舰炮研究所所长
     2005.12--2007.12 中国一重中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总裁、舰
炮研究所所长
     2007.12--2010.01 中国一重天津重型装备工程研究有限公司总裁
     2010.01--2012.05 中国一重天津重型装备工程研究有限公司总裁、党总支书记
     2012.05--2013.02 中国一重中国第一重型机械股份公司驻天津地区单位纪检
组组长、天津重型装备工程研究有限公司总裁、党总支书记
     2013.02--2013.03 中国一重中国第一重型机械股份公司驻天津地区单位纪检
组组长、天津重型装备工程研究有限公司总裁
     2013.03--2016.09 中国一重天津重型装备工程研究有限公司总裁
     2016.09--2017.12 中国一重中国第一重型机械股份公司副总裁
     2017.12--2018.02 中国一重党委常委、中国第一重型机械股份公司副总裁
     2018.02--2018.12 中国一重党委常委、中国第一重型机械股份公司总经理
     2018.12--2019.04 中国一重党委常委、中国第一重型机械股份公司第三届董事
会董事、总经理
     2019.04--2019.06 中国一重党委常委、中国第一重型机械股份公司第三届董事
会董事、总经理、临时党委书记
     2019.06--         中国一重党委常委、中国第一重型机械股份公司第四届董事

                                       4
会董事、临时党委书记、董事会战略委员会主席、提名委员会委员




                                    5
                                胡建民简历

     一、基本情况:
     胡建民,男,汉族,上海人,1954 年 7 月出生,1974 年 12 月参加工作,1985
年 4 月加入中国共产党,山东工学院电力系统继电保护及自动化专业,本科学历,学
士学位,高级工程师,现任中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、董事
会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主席。
     二、工作简历:
     1974.12--1978.09   上海后方基地 366 发电厂工人
     1978.09--1982.07   山东工学院电力系统继电保护及自动化专业学生
     1982.07--1993.02   上海石洞口发电厂、山东济宁发电厂、山东聊城发电厂职工
     1993.02--1998.04   山东聊城电厂厂长、石横电厂厂长、邹县电厂厂长
     1998.04--2001.01   山东电力工业局总工程师
     2001.01--2004.04   华能国际电力股份有限公司副总经理、党组成员
     2004.04--2007.01   中国华能集团公司计划发展部主任、副总工程师、总经理助

     2007.01--2009.02   华能呼伦贝尔能源开发有限公司执行董事、总经理、党委书

     2009.02--2009.12   中国华能集团公司总工程师
     2009.12--2014.07   中国华能集团公司副总经理、党组成员
     2014.07--2015.04   退休
     2015.04--2019.06   中国第一重型机械股份公司第三届董事会独立董事
     2019.06--          中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、董事会
战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主席




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                               朱青山简历

    一、基本情况:
    朱青山,男,汉族,黑龙江泰来人,1962 年 8 月出生,1980 年 7 月参加工作,
1999 年 12 月加入中国共产党,黑龙江省经济管理干部学院财会专业,本科学历,高
级会计师,现任中国第一重型机械股份公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委
员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
    二、工作简历:
    1980.07--1981.12   第一重型机器厂八车间会计
    1981.12--1983.06   第一重型机器厂经营计划处计划员
    1983.06--1986.08   黑龙江省广播电视大学工业企业管理专业学生
    1986.08--1993.03   第一重型机器厂经营计划处综合科计划员
    1993.03--1996.01   中国一重经营计划处综合科计划员
    1996.01--1996.10   中国一重经营计划处综合计划科副科长
    1996.10--1998.06   中国一重经营计划处经济计划科副科长
    1998.06--2000.02   中国一重经济运行部副部长
    2000.02--2002.03   中国一重副总经济师、经济运行部副部长
    2002.03--2004.12   中国一重副总经济师、经济运行部部长
    2004.12--2005.12   中国一重副总经济师、黑龙江第一重工股份有限公司总裁
    2005.12--2006.01   中国一重副总经济师、计划财务部部长
    2006.01--2007.12   中国一重副总经济师、计划财务部部长、党支部书记
    2007.12--2008.12   中国一重副总经济师、计划财务部部长
    2008.12--2018.02   中国第一重型机械股份公司财务总监
    2018.02--2019.06   中国第一重型机械股份公司第三届董事会董事、副总经理
    2019.06--          中国第一重型机械股份公司第四届董事会董事、董事会战略
委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员




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                                 朱元巢简历

       一、基本情况:
     朱元巢,男,汉族,安徽巢湖人,1956 年 11 月出生,1975 年 2 月参加工作,1989
年 1 月加入中国共产党,中央党校经济管理专业,中央党校研究生学历,学士学位,
研究员级高级工程师,现任中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、董事
会战略委员会委员、提名委员会主席。
       二、工作简历:
     1975.02--1978.03   安徽省巢县环城人民公社插队
     1978.03--1982.02   合肥工业大学电气工程系电机专业学生
     1982.02--1995.04   东方电机厂、东方电机股份有限公司电机处水发设计员
     1995.04--1997.08   东方电机股份有限公司电机处副科长
     1997.08--1999.03   东方电机股份有限公司总师办副主任
     1999.03--1999.11   东方电机股份有限公司副总工程师
     1999.11--2001.01   东方电机股份有限公司执行董事、副总经理、总工程师
     2001.01--2002.03   东方电机股份有限公司副董事长、总经理
     2002.03--2003.03   东方电机股份有限公司副董事长、总经理,东方电机厂副厂
长、党委副书记
     2003.03--2006.11   东方电机厂厂长、党委书记,股份公司董事长
     2006.11--2007.09   中国东方电气集团公司副总经理
     2007.09--2008.09   中国东方电气集团公司副总经理、党组成员
     2008.09--2009.08   中国东方电气集团公司党组成员,股份公司董事、高级副总

     2009.08--2010.07   中国东方电气集团有限公司党组成员,股份公司董事、高级
副总裁
     2010.07--2017.05   中国东方电气集团有限公司副总经理、党组成员,股份公司
董事
     2017.05—2019.06   退休
     2019.06--          中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、董事会
战略委员会委员、提名委员会主席




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                                杜兵简历

    一、基本情况:
    杜兵,男,汉族,山西平遥人,1962 年 12 月出生,1983 年 3 月参加工作,1998
年 7 月加入中国共产党,哈尔滨理工大学材料科学与工程专业,研究生学历,博士学
位,研究员,现任机械科学研究总院集团有限公司总工程师、科技发展部部长、军工
与科技专项办公室主任,中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、董事会
战略委员会委员、审计委员会委员。
    二、工作简历:
    1983.08--1989.02   哈尔滨焊接研究所助理工程师
    1989.02--1994.09   哈尔滨焊接研究所工程师
    1994.09--1997.08   哈尔滨焊接研究所高级工程师、室副主任
    1997.08--2003.02   哈尔滨焊接研究所研究员
    2003.02--2005.03   哈尔滨焊接研究所高智焊业有限公司副总经理、副总师
    2005.03--2006.03   哈尔滨焊接研究所研发中心主任、副总师
    2006.03--2013.02   哈尔滨焊接研究所副所长
    2013.02--2015.11   机械科学研究总院副总工程师、科技发展部部长、军工与科
技专项办公室主任(挂职)、哈尔滨焊接研究所副所长
    2015.11--2017.07   机械科学研究总院副总工程师、科技发展部部长、军工与科
技专项办公室主任
    2017.07—2019.06   机械科学研究总院集团有限公司总工程师、科技发展部部
长、军工与科技专项办公室主任
    2019.06--          机械科学研究总院集团有限公司总工程师、科技发展部部
长、军工与科技专项办公室主任,中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、
董事会战略委员会委员、审计委员会委员




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                                 张建平简历

    一、基本情况:
    张建平,男,汉族,浙江瑞安人,1966 年 3 月出生,1991 年 7 月参加工作,1984
年 12 月加入中国共产党,对外经济贸易大学国际商学院国际经济与贸易专业,研究
生学历,博士学位,教授,现任对外经济贸易大学国际商学院教授、资本市场研究中
心主任,中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会主席、
薪酬与考核委员会委员。
    二、工作简历:
    1991.07--1993.12     对外经济贸易大学教师
    1993.12--1994.12     对外经济贸易大学国际企业管理系国际财务教研室主任
    1994.12--1999.10     对外经济贸易大学会计与财务管理学系主任
    1999.10--2010.10     对外经济贸易大学国际商学院副院长
    2010.10--2014.12     对外经济贸易大学国际商学院教授
    2014.12—2019.06     对外经济贸易大学国际商学院教授、资本市场研究中心主任
    2019.06--            对外经济贸易大学国际商学院教授、资本市场研究中心主
任,中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会主席、薪
酬与考核委员会委员




                                       10
                              祁文革简历
     一、基本情况:
    祁文革,男,汉族,内蒙古武川人,1965 年 5 月出生,1988 年 4 月参加工作,
1993 年 12 月加入中国共产党,哈尔滨工业大学液压传动及气动专业,研究生学历,
学士学位,高级工程师,现任中国第一重型机械股份公司副总经理、临时党委副书记。
     二、工作简历:
    1988.04--1993.04 第一重型机器厂设计研究院设计师
    1993.04--1996.02 中国一重设计研究院液压润滑科副科长
    1996.02--1997.05 中国一重设计研究院液压润滑科科长
    1997.05--1997.11 中国一重设计研究院副总设计师
    1997.11--1998.06 中国一重经营计划处副处长
    1998.06--1998.07 中国一重经营本部副部长(主持工作)
    1998.07--2000.12 中国一重经营本部副部长(主持工作)、党支部书记
    2000.12--2002.03 中国一重经营本部副部长(主持工作)
    (其间:2001.03--2002.01 中央党校中青年干部第十七期培训班学习)
    2002.03--2005.12 中国一重副总经济师
    2005.12--2009.01 中国一重副总工程师
    2009.01--2011.01 中国一重中国第一重型机械股份公司总裁助理、物资采购部
部长
    2011.01--2016.01 中国一重重型装备事业部总裁
    2016.01--2016.09 中国一重中国第一重型机械股份公司总裁助理
    2016.09--2018.02 中国一重中国第一重型机械股份公司副总裁
    2018.02—2019.04 中国一重中国第一重型机械股份公司副总经理
    2019.04--          中国一重中国第一重型机械股份公司副总经理、临时党委副
书记




                                    11
                               蒋金水简历
    一、基本情况:
    蒋金水,男,汉族,湖北赤壁人,1962 年 6 月出生,1986 年 7 月参加工作,1994
年 12 月加入中国共产党,燕山大学检测技术与自动化装置专业,研究生学历,博士
学位,研究员级高级工程师,现任中国第一重型机械股份公司副总经理。
    二、工作简历:
    1986.07--1993.03 第一重型机器厂设计研究院轧钢二科设计师
    1993.03--1995.03 中国一重设计研究院轧钢二科设计师
    1995.03--1998.08 中国一重设计研究院轧钢二科副科长
    1998.08--2000.06 中国一重设计研究院副总设计师
    2000.06--2002.09 中国一重设计研究院副院长
    2002.09--2004.12 中国一重大连设计研究院副院长
    2004.12--2005.12 中国一重生产管理部党总支书记、副部长
    2005.12--2007.12 中国一重副总工程师
    2007.12--2008.01 中国一重副总工程师、中国第一重型机械(集团)有限责任公
司总裁
    2008.01--2011.01 中国一重中国第一重型机械(集团)有限责任公司总裁
    2011.01--2013.02 中国一重技术中心办公室主任、党支部书记
    2013.02--2016.01 中国一重技术中心办公室主任
    2016.01--2016.09 中国一重中国第一重型机械股份公司总裁助理
    2016.09--2018.02 中国一重中国第一重型机械股份公司副总裁
    2018.02--         中国一重中国第一重型机械股份公司副总经理




                                      12
                               关永昌简历
     一、基本情况:
    关永昌,男,满族,黑龙江龙江人,1970 年 12 月出生,1993 年 7 月参加工作,
1999 年 9 月加入中国共产党,佳木斯工学院机械制造工艺与设备专业,本科学历,学
士学位,高级工程师,现任中国第一重型机械股份公司副总经理。
     二、工作简历:
    1993.07--1998.09 中国一重减速机分厂技术办技术员
    1998.09--2004.12 中国一重减速机分厂技术办主任
    2004.12--2006.12 中国一重减速机分厂厂长助理
    2006.12--2008.12 中国一重中国第一重型机械(集团)有限责任公司减速机分
厂副厂长
    2008.12--2012.01 中国一重中国第一重型机械股份公司重型装备事业部重装
分厂副厂长
    2012.01--2014.01 中国一重中国第一重型机械股份公司重型装备事业部核电
加工分厂厂长
    2014.01--2016.06 中国一重中国第一重型机械股份公司铸锻钢事业部核电加
工分厂厂长
    2016.06—2016.08 中国一重中国第一重型机械股份公司主持重型装备事业部
工作
    2016.08--2018.02 中国一重中国第一重型机械股份公司重型装备事业部总经
理、党委副书记
    2018.02--2018.06 中国一重中国第一重型机械股份公司副总裁、重型装备事业
部总经理、党委副书记
    2018.06--           中国一重中国第一重型机械股份公司副总经理




                                     13
                               许崇勇简历
    一、基本情况:
    许崇勇,男,汉族,黑龙江鸡东人,1964 年 10 月出生,1982 年 8 月参加工作,
1988 年 6 月加入中国共产党,黑龙江省经济管理干部学院财会专业,大学学历,工程
硕士学位,研究员级高级工程师,现任中国第一重型机械股份公司副总经理。
    二、工作简历:
    1982.08--1991.09 第一重型机器厂设计研究院轧钢二科设计师
    1991.09--1992.08 第一重型机器厂集体企业总公司经营开发科副科长
    1992.08--1993.03 第一重型机器厂设计研究院轧钢二科设计师
    1993.03--1997.04 中国一重设计研究院轧钢二科设计师
    1997.04--1998.09 中国一重财务会计处销售科副科长
    1998.09--2000.12 中国一重销售本部副部长、党支部书记
    2000.12--2002.09 中国一重副总经济师、销售本部部长、党支部书记
    2002.09--2004.12 中国一重副总经济师、销售部部长、党支部书记
    2004.12--2009.01 中国一重副总经济师、采购部部长
    2009.01--2016.07 中国一重中国第一重型机械股份公司核电石化事业部总裁
    2016.07--2017.05 中国一重中国第一重型机械股份公司一重集团大连核电石
化公司执行董事、党委副书记
    2017.05--2017.11 中国一重中国第一重型机械股份公司一重集团大连核电石
化公司执行董事、党委书记
    2017.11--2018.01 中国一重中国第一重型机械股份公司总经济师、一重集团大
连核电石化公司执行董事、党委书记
    2018.01--2018.02 中国一重中国第一重型机械股份公司总经济师
    2018.02--           中国一重中国第一重型机械股份公司副总经理




                                     14
                               胡恩国简历
     一、基本情况:
    胡恩国,男,汉族,黑龙江省齐齐哈尔市人,1977 年 10 月出生,1999 年 9 月参
加工作,2005 年 5 月加入中国共产党,中央党校经济管理专业,大学学历,高级审计
师,现任中国第一重型机械股份公司财务总监、董事会秘书、审计与风险管理部(法
律事务部、董事会办公室)总经理。
     二、工作简历:
    1999.09--2008.03 中国一重审计部综合审计室审计员
    2008.03--2013.04 中国一重审计部综合审计室副主任
    2013.04--2016.02 中国一重中国第一重型机械股份公司审计部部长助理、综合
审计室副主任
    2016.02--2016.10 中国一重中国第一重型机械股份公司审计部副部长
    2016.10--2018.06 中国一重中国第一重型机械股份公司审计与风险管理部总
经理
    2018.06--2018.07 中国一重中国第一重型机械股份公司董事会秘书、审计与风
险管理部总经理
    2018.07--           中国一重中国第一重型机械股份公司董事会秘书、审计与风
险管理部(法律事务部、董事会办公室)总经理
    2019.06--           中国一重中国第一重型机械股份公司财务总监、董事会秘
书、审计与风险管理部(法律事务部、董事会办公室)总经理




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