中国一重第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码:601106       证券简称:中国一重         公告编号:2019--022




   中国第一重型机械股份公司第四届董事会

                    第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五次会议于
2019年11月16日下午在北京财富金融中心举行。应出席本次董事
会会议的董事6名,实际出席6名,其中董事朱青山因公出差,不
能出席本次会议,特委托独立董事胡建民代为出席并行使表决
权。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。
会议经审议形成决议如下:
     1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于出售资产
并构成关联交易的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。
     表决结果:同意5票;回避1票;反对0票;弃权0票。
     2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于为控股子
公司开展应收账款资产证券化业务提供差额补足担保的议案》。
     表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
     3.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于召开公司
2019年第二次临时股东大会的议案》。

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表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
特此公告。




             中国第一重型机械股份公司董事会
                     2019年11月19日




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