中国国航第五届监事会第十次会议决议公告

证券代码:601111             股票简称:中国国航          公告编号:2019-027



                   中国国际航空股份有限公司
              第五届监事会第十次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议
(以下简称“本次会议”)的通知和材料于近日以电子邮件的方式发出。本次会
议于 2019 年 8 月 28 日以书面议案方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定,合法、
有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案:
    (一)关于 2019 年半年度报告的议案
    表决情况:赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通过。
    批准公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2019 年半年度报告。
详见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司 2019 年半年度报告》。
    (二)关于公司 2019 年半年度 A 股募集资金存放和实际使用情况专项报告
的议案
    表决情况:赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通过。
    批准公司 2019 年半年度 A 股募集资金存放和实际使用情况专项报告。
    (三)关于与国泰航空有限公司续签关联/连交易框架协议及申请 2020-2022
年年度交易上限的议案
    表决情况:赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通过。

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    批准公司与国泰航空有限公司的关联/连交易框架协议续展三年及确定
2020-2022年各年的关联/连交易金额上限。详见公司同日披露的《中国国际航空
股份有限公司持续关联交易公告》。



    特此公告。




                                         中国国际航空股份有限公司监事会
                                       中国北京,二〇一九年八月二十八日




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