中国国航第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:601111             股票简称:中国国航          公告编号: 2019-028




                   中国国际航空股份有限公司
            第五届董事会第十四次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会
议(以下简称“本次会议”)的通知和材料已于 2019 年 8 月 22 日以电子邮件的
方式发出。本次会议于 2019 年 8 月 28 日 11:30 在北京市顺义区空港工业区天柱
路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场会议结合电话会议的方式召开,应出
席董事 9 人,实际出席董事 9 人。独立董事王小康先生因公务委托独立董事刘德
恒先生出席。本次会议由董事长蔡剑江先生主持,公司监事、高级管理人员及相
关部门负责人列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定,合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案:

    (一)关于 2019 年半年度报告的议案

    表决情况:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通过。

    批准公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2019 年半年度报告。
详见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司 2019 年半年度报告》。

    (二)关于公司 2019 年半年度 A 股募集资金存放和实际使用情况专项报告
的议案

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    表决情况:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通过。
    批准公司 2019 年半年度 A 股募集资金存放和实际使用情况专项报告,全文
详见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于 2019 半年度 A 股募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。

    (三)非关联/连董事审议通过了关于与国泰航空有限公司续签关联/连交易
框架协议及申请 2020-2022 年年度交易上限的议案

    表决情况:赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票,表决结果:通过。

    出席会议的关联/连董事蔡剑江先生、宋志勇先生和史乐山先生回避表决。
经独立董事事前认可,非关联/连董事批准公司与国泰航空有限公司续展持续性
关联/连交易框架协议(对应定价政策备忘录),确定 2020-2022 年各年的交易上
限,并授权管理层具体予以实施。关联交易详情请见公司另行公告的《中国国际
航空股份有限公司持续关联交易公告》。



    特此公告。




                                          中国国际航空股份有限公司董事会

                                         中国北京,二〇一九年八月二十八日




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