ST华鼎:义乌华鼎锦纶股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:601113             证券简称:ST 华鼎        公告编号:2021-011

                    义乌华鼎锦纶股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示:

    本次会议是否有否决议案:无
       一、   会议召开和出席情况
   (一)       股东大会召开的时间:2021 年 2 月 1 日
   (二)       股东大会召开的地点:公司会议室
   (三)       出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                          5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                412,628,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                36.1484


   (四)       表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
   会议由董事会召集,由董事长丁军民先生主持。本次会议的召开、表决方式
符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
   (五)       公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、        公司在任董事 9 人,出席 8 人,独立董事张学军因工作原因无法出
席会议;
   2、        公司在任监事 5 人,出席 5 人;
   3、        董事会秘书张益惠女士出席会议;公司全体高管列席会议。
       二、   议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
   1、       议案名称:《关于 2021 年度董事薪酬的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                     弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例       票数          比例

                                                            (%)                    (%)

    A股          412,591,100 99.9910          36,900     0.0090               0             0


   2、 议案名称:《关于 2021 年度监事薪酬的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                     弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例       票数          比例

                                                            (%)                    (%)

   A股           412,591,100 99.9910          36,900     0.0090               0             0


   3、 议案名称:《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授
权的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                     弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例       票数          比例

                                                            (%)                    (%)

   A股           412,591,100 99.9910                 0             0   36,900     0.0090
(二)         涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案           议案名称               同意                       反对                   弃权
序号                           票数          比例(%)    票数    比例(%)      票数       比例(%)
1           《关于 2021 年   12,593,200         99.7078      36,900     0.2922          0      0.0000
            度董事薪酬的议
            案》
2           《关于 2021 年   12,593,200         99.7078      36,900     0.2922          0      0.0000
            度监事薪酬的议
            案》
3           《关于提请股东   12,593,200         99.7078            0    0.0000   36,900        0.2922
            大会对公司为子
            公司提供融资担
            保事项进行授权
            的议案》


       (三)     关于议案表决的有关情况说明
       无
       三、     律师见证情况
       1、      本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(杭州)律师事务所
       律师:梁瑾     丁天
       2、      律师见证结论意见:
       北京金杜(杭州)律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
       四、     备查文件目录
       1、      经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
       2、      经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
       3、      本所要求的其他文件。

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