三江购物第四届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:601116        证券简称:三江购物         公告编号:临-2020-019

               三江购物俱乐部股份有限公司

          第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次
会议于2020年8月26日下午1:00以现场方式召开,会议通知于2020年8月16日以电
子邮件形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生主持。公司应出
席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的
召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规
定,所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项:

    一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《三江购物2020年半年度报
告》全文及摘要的议案。(详见上海证券交易所网站)
    公司全体监事对《三江购物2020年半年度报告》全文及摘要进行了认真审核,
全体监事一致认为:
    公司2020年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公
司章程》的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要
求,对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了客观分析,真实、准确、完整
地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果,所载内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。


    二、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2020 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》的议案。(详见上海证券交易所网站)


    三、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《会计政策变更》的议案。
(详见上海证券交易所网站)
    全体监事一致认为:本次会计政策变更是根据财政部修订发布的有关准则进
行的合理变更,符合公司实际情况,本次会计政策变更能够更加客观、公允地反
映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司财务报表产生
重大影响。为此,公司监事会同意公司本次会计政策变更事项。




   特此公告。




                                     三江购物俱乐部股份有限公司监事会
                                               2020 年 8 月 28 日

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