中国化学第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码:601117   股票简称:中国化学   公告编号:临 2019-067


              中国化学工程股份有限公司
           第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对

公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中国化学工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)

第四届董事会第六次会议通知于 2019 年 11 月 29 日以电子邮件

的方式发送至公司全体董事。本次会议于 2019 年 12 月 6 日以通

讯表决的方式召开,应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议

由公司董事长戴和根先生主持。

    本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章

程》、《董事会议事规则》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的

议案》;

    由于职工董事调整,董事会薪酬与考核委员会调整为由户海

印、杨有红、李胜利 3 名董事组成,主任委员为户海印;董事会

审计委员会调整为由杨有红、兰春杰、李胜利 3 名董事组成,主

任委员为杨有红。

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表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2. 审议通过《关于开展无追索权应收账款转让业务的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。



特此公告。



                              中国化学工程股份有限公司

                                  二〇一九年十二月六日




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