新城控股关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

证券代码:601155         证券简称:新城控股            公告编号:2020-062


                   新城控股集团股份有限公司
     关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
        股东大会召开日期:2020年12月9日
        本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
        系统

    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2020 年第二次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2020 年 12 月 9 日   14 点 00 分
    召开地点:上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A 座公司会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2020 年 12 月 9 日
                       至 2020 年 12 月 9 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。

    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
   1    关于公司符合发行公司债券条件的议案                      √
  2.00  关于公司发行公司债券方案的议案                          √
  2.01  发行规模及方式                                          √
  2.02  发行对象                                                √
  2.03  债券期限                                                √
  2.04  募集资金用途                                            √
  2.05  增信机制                                                √
  2.06  偿债保障措施                                            √
  2.07  决议的有效期                                            √
        关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司
   3                                                            √
        债券相关事宜的议案
   4    关于公司开展直接融资工作的议案                          √
   5    关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案                √

    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案内容将后续于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布。
    2、 特别决议议案:议案 5
    3、 对中小投资者单独计票的议案:无
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
         应回避表决的关联股东名称:无

    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,
也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其
拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票
超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别           股票代码        股票简称           股权登记日
      A股              601155         新城控股           2020/12/3


    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员

    五、 会议登记方法
    (一) 出席股东登记时间:2020 年 12 月 8 日(星期二)
                             上午 9:00-11:30
                             下午 13:30-16:30
    (二) 登记地点:上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海立信维一
软件有限公司(靠近江苏路)
    登记处联系方式:
    电话:021-52383315
    传真:021-52383305
    (三) 登记手续:凡符合参会资格的股东请持个人身份证、股东帐户卡、授
权委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前来办理会议登记手续。未能在现
场办理登记手续以及上海市以外的股东,可在填妥《授权委托书》(附件 1)之
后,在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄(以收到方邮戳为准)
至公司办理登记手续。
    (四) 公司不接受电话登记,并请各位股东不要前往公司办理登记手续。
    (五) 请各位股东务必准确、清晰填写《授权委托书》所有信息,以便公司
登记。
    (六) 在现场登记时间段内,A 股个人自有账户持股股东也可扫描下方二维
码进行自助登记。




    六、 其他事项
    (一) 为做好新冠肺炎疫情防控,保障参会安全,参加本次股东大会特别提
示如下:
    1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
    2、参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,配合做好参会
登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并
保持必要的座次距离。
    (二) 联系方式
    地址:上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A 座 17 楼
    邮政编码:200062
    联系电话:021-32522907
    传真:021-32522909
    (三) 与会股东及股东代表食宿、交通及防疫用品费用自理,会期半天。
    特此公告。




                                   新城控股集团股份有限公司董事会
                                                2020 年 10 月 30 日




附件 1:授权委托书

 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书


                                 授权委托书

新城控股集团股份有限公司:

        兹委托           先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 12 月
9 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:




 序号                非累积投票议案名称             同意    反对     弃权

   1      关于公司符合发行公司债券条件的议案

 2.00     关于公司发行公司债券方案的议案

 2.01     发行规模及方式

 2.02     发行对象

 2.03     债券期限

 2.04     募集资金用途

 2.05     增信机制

 2.06     偿债保障措施

 2.07     决议的有效期

          关于提请股东大会授权董事会及其授权人
   3
          士办理公司债券相关事宜的议案
   4      关于公司开展直接融资工作的议案

          关于减少注册资本暨修订《公司章程》的
   5
          议案
委托人签名(盖章):                  受托人签名:


委托人身份证号:                      受托人身份证号:


                                      委托日期:     年   月   日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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