新城控股关于2021年度日常关联交易预计的公告

证券代码:601155           证券简称:新城控股              编号:2020-061



                   新城控股集团股份有限公司
           关于 2021 年度日常关联交易预计的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    ● 本事项已经公司第二届董事会第三十二次会议审议批准,无需提交股东大
会审议。
    ● 公司与关联人的日常关联交易是基于日常经营需要确定的,定价原则合理、
公允,不影响公司的经营及独立性,亦不会对关联方形成依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    公司于2020年10月29日召开了第二届董事会第三十二次会议,会议以4票同意、
0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董
事王晓松、吕小平、曲德君已回避表决。
    公司独立董事事前认可该交易,并发表独立意见认为:本次关联交易内容符合
公司业务特点,属于日常经营所需。交易符合商业惯例,遵循了公平、公正、公开
的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不
会对公司持续经营等产生不利影响。董事会在审议本议案时,关联董事已回避表决,
审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
    (二)2020年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                                                单位:万元

                                                       2020 年 1-9
关联交易    关联交易                        2020 年                  预计金额与实际发生金额
                             关联人                     月实际发
  类别        内容                          预计金额                     差异较大的原因
                                                          生金额
接受关联    物业管理     西藏新城悦物业服                         实际发生额仅为截至 2020
人提供的    及相关增     务股份有限公司及    117,300       62,369 年 9 月 30 日的实际结算金
  劳务        值服务         其子公司                             额。
向关联人    建筑模块     威信广厦模块住宅
                                              25,000        8,779            不适用
购买商品      采购         工业有限公司
            房屋/商
                         新城发展控股有限
            铺租赁、                          23,130        7,299            不适用
                         公司及其子公司
向关联人    商业管理
提供劳务                 西藏新城悦物业服
            房屋租赁     务股份有限公司及        450          243            不适用
                             其子公司
                  合计                       165,880       78,690


           (三)2021年度日常关联交易的预计情况
                                                                                单位:万元

                                                       2020 年 1-9
关联交易    关联交易                        2021 年                  预计金额与实际发生金额
                             关联人                     月实际发
  类别        内容                          预计金额                     差异较大的原因
                                                          生金额
                                                                  1、实际发生额仅为截至
                                                                  2020 年 9 月 30 日的实际结
接受关联    物业管理     西藏新城悦物业服                         算金额。
人提供的    及相关增     务股份有限公司及    135,000       62,369 2、参考公司现有项目储备
  劳务        值服务         其子公司                             及未来项目销售及结算情
                                                                  况,预计 2021 年度所需的
                                                                  相关服务有所提升。
向关联人    建筑模块     威信广厦模块住宅
                                               9,000        8,779            不适用
购买商品      采购         工业有限公司
                                                                  1、参照行业惯例,公司吾
                                                                  悦广场对新城发展控股有
            房屋/商
向关联人                 新城发展控股有限                         限公司下属的影院按照票
            铺租赁、                          35,412        7,299
提供劳务                 公司及其子公司                           房分成计算租金收入。受
            商业管理
                                                                  新冠肺炎疫情影响,影院
                                                                  2020 年的实际票房收入较
                                                          少,因而公司收取的租金
                                                          相应较少。
                                                          2、随着新开门店的增加、
                                                          消费需求的恢复,预计
                                                          2021 年的租金及物管费等
                                                          相应增加。
                  西藏新城悦物业服
     房屋租赁     务股份有限公司及      450         243           不适用
                      其子公司
           合计                      179,862   78,690


    二、关联方介绍和关联关系
    (一)西藏新城悦物业服务股份有限公司(以下简称“西藏新城悦”)
    性质:股份有限公司;法定代表人:戚小明;注册资本:12,000万元人民币;
主要股东:新城富悦管理咨询有限公司;主营业务:物业管理;住所:西藏自治区
拉萨市柳梧新区国际总部城10栋3层2室;截至2019年12月31日主要财务数据:总资
产185,822万元,净资产64,821万元,营业收入202,403万元,净利润31,611万元。
    因公司与该公司(控股股东为新城悦服务集团有限公司(香港联交所上市,
01755))受同一实际控制人控制,西藏新城悦属于公司关联法人。
    (二)威信广厦模块住宅工业有限公司(以下简称“威信广厦”)
    性质:有限责任公司(中外合资);法定代表人:HAIRONG AHERNE;注册
资本:2,324.19万美元;主要股东:昆山诚商建材有限公司,中爱集团有限公司;
主营业务:预制装配式房屋的研发、制造、销售并提供售后安装服务;住所:镇江
新区安港路46号;截至2019年12月31日主要财务数据:总资产31,109万元,净资产
4,747万元,营业收入11,729万元,净利润-3,024万元。
    因本公司董事吕小平先生同时担任该公司董事,威信广厦属于本公司关联法人。
    (三)新城发展控股有限公司(以下简称“新城发展”)
    性质:有限责任公司(香港联交所上市,01030);法定代表人:王晓松;注册
资本:1,000万港币;主要股东:富域香港投资有限公司;主营业务:物业发展、
物业投资;住所:香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼;截至2019年12月31
日主要财务数据:总资产4,682亿元,净资产578亿元,营业收入869亿元,净利润
126亿元。
    因公司与该公司受同一实际控制人控制,新城发展属于公司关联法人。


    三、关联交易的主要内容和定价政策
    本次关联交易的主要内容为:西藏新城悦为公司提供物业管理服务及包括智能
化施工、售楼处物业服务、楼盘细部验收服务、物业前期咨询服务、车位销售服务、
质保期内房屋维修管理服务、电梯安装和维保服务、交付现场服务、零星委托服务
等在内的相关增值服务;公司向威信广厦采购装配式建筑所需的建筑模块,公司向
新城发展及其子公司出租吾悦广场商铺;以及公司向新城发展及其子公司、西藏新
城悦及其子公司出租办公大楼等,均系公司日常经营所需。
    公司将以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,按照上述交易的不同类
型,综合依据市场公允价格及相关经营成本,与关联方协商确定相应交易价格。
    2020年10月29日,公司与西藏新城悦就上述物业管理及相关增值服务签署了
《物业服务框架协议》,约定上述各项服务内容在2021年度的交易上限为135,000万
元。该框架协议将于西藏新城悦之控股股东新城悦服务集团有限公司股东大会审议
通过后生效。以框架协议约定的条款为基础,协议双方或双方下属分/子公司可根
据需要就未来实际发生的交易单独签订具体的服务合同。


    四、关联交易的目的和对公司的影响
    本次关联交易内容符合公司的业务特点,属于日常经营所需。交易符合商业惯
例,遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司股东尤
其是中小股东利益的情形,不会对公司持续经营等产生不利影响。


    五、备查文件
    1、第二届董事会第三十二次会议决议;
    2、独立董事事前认可意见;
    3、独立董事意见。
    特此公告。
新城控股集团股份有限公司
        董 事 会
   二〇二〇年十月三十日

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