北京银行2019年年度股东大会决议公告

   证券代码:601169             证券简称:北京银行      公告编号:2020-018


                         北京银行股份有限公司
                  2019 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
    本次会议是否有否决议案:无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间:2020 年 5 月 18 日
(二)      股东大会召开的地点:北京银行桃峪口研发基地
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                             151
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                   10,136,024,844
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                      47.9403
比例(%)



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
       本次大会由董事会召集,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北
京银行股份有限公司章程》的规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人,出席 4 人;
2、公司在任监事 8 人,出席 6 人;
3、本行董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。
二、      议案审议情况
(一)      非累积投票议案
1、 议案名称:2019 年度董事会工作报告
   审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                同意                 反对              弃权
                    票数          比例(%)      票数       比例(%)    票数       比例(%)

     A股       10,132,163,690      99.9619      2,545,850      0.0251   1,315,304      0.0130




2、 议案名称:2019 年度监事会工作报告
   审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                同意                         反对                    弃权

                    票数          比例(%)      票数       比例(%)    票数       比例(%)

     A股       10,131,757,590      99.9579      2,909,274      0.0287   1,357,980      0.0134




3、 议案名称:2019 年度财务报告
   审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                同意                         反对                    弃权

                    票数          比例(%)      票数       比例(%)    票数       比例(%)

     A股       10,132,475,614      99.9649      2,159,150      0.0213   1,390,080      0.0138




4、 议案名称:2020 年度财务预算报告
   审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                同意                         反对                    弃权

                    票数          比例(%)      票数       比例(%)    票数       比例(%)

     A股        9,877,375,161      97.4482    251,888,169      2.4850   6,761,514      0.0668




5、 议案名称:2019 年度利润分配预案
   审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                同意                         反对                    弃权

                    票数          比例(%)      票数       比例(%)    票数       比例(%)
     A股       10,133,675,628      99.9768    2,349,100       0.0231        116       0.0001




6、 议案名称:关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案
   审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                同意                        反对                    弃权

                    票数          比例(%)     票数      比例(%)     票数       比例(%)

     A股       10,126,783,300      99.9088    4,160,248       0.0410   5,081,296      0.0502




7、 议案名称:关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案
   审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                同意                        反对                    弃权

                    票数          比例(%)     票数      比例(%)     票数       比例(%)

     A股        8,308,143,242      99.9680    2,578,250       0.0310     75,300       0.0010




8、 议案名称:关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案
   审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                同意                        反对                    弃权

                    票数          比例(%)     票数      比例(%)     票数       比例(%)

     A股        8,317,765,019      99.9674    2,633,250       0.0316     75,300       0.0009




9、 议案名称:关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案
   审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                同意                        反对                    弃权

                    票数          比例(%)     票数      比例(%)     票数       比例(%)

     A股        9,282,506,460      99.9651    2,633,250       0.0284    604,000       0.0065
             10、      议案名称:2019 年度关联交易专项报告
                 审议结果:通过
             表决情况:
                 股东类型                   同意                            反对                         弃权

                                     票数          比例(%)        票数        比例(%)         票数       比例(%)

                    A股          9,880,360,422      97.4776      248,502,532       2.4516        7,161,890       0.0708




             (二)      现金分红分段表决情况
                                            同意                               反对                              弃权
                                     票数          比例(%)           票数            比例(%)         票数           比例(%)
     持股 5%以上普通股股东         6,395,792,427      100.0000                     0      0.0000                 0             0.0000
     持股 1%-5%普通股股东          1,830,769,554      100.0000                     0      0.0000                 0             0.0000
     持股 1%以下普通股股东         1,907,113,647       99.8769          2,349,100         0.1230                116            0.0001
     其中:市值 50 万以下普通
                                     321,158,728       99.8495              483,700       0.1503                116            0.0002
     股股东
     市值 50 万以上普通股股
                                   1,585,954,919       99.8825          1,865,400         0.1175                 0             0.0000
     东



             (三)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                议案名称                          同意                                反对                            弃权

序号                                           票数            比例(%)           票数          比例(%)       票数           比例(%)

5        2019 年度利润分配预案               3,736,286,488        99.9371          2,349,100        0.0628              116        0.0001

6        关于聘请 2020 年度会计师事          3,729,394,160        99.7528          4,160,248        0.1112      5,081,296          0.1360

         务所的议案

7        关于对北京市国有资产经营有          3,735,982,154        99.9290          2,578,250        0.0689            75,300       0.0021

         限责任公司关联授信的议案

8        关于对北京能源集团有限责任          3,735,927,154        99.9275          2,633,250        0.0704            75,300       0.0021

         公司关联授信的议案

9        关于对中国长江三峡集团有限          2,885,117,320        99.8879          2,633,250        0.0912        604,000          0.0209

         公司关联授信的议案

10       2019 年度关联交易专项报告           3,482,971,282        93.1615       248,502,532         6.6468      7,161,890          0.1917
(四)   关于议案表决的有关情况说明
上述议案中:
    北京市国有资产经营有限责任公司回避表决议案 7,北京能源集团有限责任
公司回避表决议案 8,中国长江三峡集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司
回避表决议案 9。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天达共和律师事务所
律师:康健、傅卓婷
2、 律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的召集及召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资
格符合相关法律、法规及公司章程的规定,本次股东大会表决程序、表决结果符
合相关法律、法规及公司章程的规定,决议合法有效。


                                                 北京银行股份有限公司
                                                     2020 年 5 月 19 日

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