北京银行与北银金融租赁有限公司关联交易事项的公告

       证券代码:601169    证券简称:北京银行       公告编号:2020-024


                      北京银行股份有限公司
     与北银金融租赁有限公司关联交易事项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、关联交易基本情况

     2020 年 8 月 26 日,北京银行股份有限公司(下称“本行”)董

事会审议通过《关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案》,同

意授予北银金融租赁有限公司(下称“北银金融租赁”)授信额度 160

亿元,业务品种由总行信用风险委员会核定,额度有效期 1 年;自本

行股东大会审批通过之日起生效。

     北银金融租赁是本行关联方,与其进行的交易构成本行的关联交

易。本行对北银金融租赁授信160亿元,超过本行最近一期经审计净

资产的5%。根据本行《关联交易管理办法》,已构成特别重大关联交

易,经本行内部授权审批程序审查后,应提交关联交易委员会、董事

会审批,并报股东大会进行最终审批。

     二、关联方介绍

     北银金融租赁成立于 2014 年 1 月,是经中国银行业监督管理委

员会批准,由北京银行股份有限公司发起设立的金融租赁公司。现注

册资本金 31 亿元,北京银行持股占比为 64.52%。
    北银金融租赁公司经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租

赁财产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;同业

拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨

询;中国银监会批准的其他业务。

    北银金融租赁公司定位于“服务实体,服务特色”,坚持“专业

化、差异化”的发展战略,依托北京银行的品牌、客户、网络和技术

优势,建立完善的金融租赁产品和服务体系,为客户提供多元化的金

融服务,逐渐探索适合自身的发展战略。

    根据 2019 年 12 月财务数据,北银金融租赁公司资产总额 505.7

亿元,净资产 45.24 亿元,资本充足率为 10.83%,融资租赁款资产

不良率 1%; 2019 年全年实现营业收入 13.95 亿元,实现净利润 4.22

亿元。

    三、关联交易的定价依据

    本行与北银金融租赁的关联交易坚持遵循一般商业原则,不优于

对非关联方同类交易的条件,符合中国人民银行利率政策以及本行同

类产品定价相关管理制度。

    四、关联交易的影响

    本行向北银金融租赁授信,定价合理、公平,符合监管部门相关

法规要求及本行关联交易管理相关规定,授信流程符合本行内部控制

制度要求。

    五、独立董事的意见

    北京银行与北银金融租赁有限公司的关联交易是正常业务经营
所必需的,交易定价是以市场价格为基础,体现公平交易、协商一致

的原则,关联交易定价合理、公平,不会影响公司资产的独立性,符

合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

独立董事认为上述关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国

证券监督管理委员会等监管部门要求,符合《北京银行股份有限公司

章程》、《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其它内部制度

相关规定,但如在实施过程中发现有明显风险,建议管理层采取相应

的有效措施控制风险。

    六、备查文件目录

    1、董事会决议;

    2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

    特此公告。



                                  北京银行股份有限公司董事会
                                        2020 年 8 月 28 日

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