北京银行股份有限公司董事会决议公告

       证券代码:601169    证券简称:北京银行       公告编号:2020-027


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京银行股份有限公司董事会二〇二〇年第六次会议以通讯方

式召开,决议表决截止日为 2020 年 10 月 30 日。会议通知已于 2020

年 10 月 20 日以传真或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事

11 名,实际参与表决董事 11 名。会议由张东宁董事长召集。

     会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下:

     一、通过《北京银行 2020 年第三季度报告》。

     表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     二、通过《关于发放北银优 1 优先股股息的议案》。

     独立董事意见:同意。

     表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     三、通过《关于提名赵兵先生为董事候选人的议案》。同意提名

赵兵先生为本行董事,任期三年,其任职资格尚需取得监管机构核准。

朱保成先生不再担任本行董事。同意将该议案提交股东大会审议。

     独立董事意见:同意。

     表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     四、通过《关于对 ING Bank N.V.关联授信的议案》。同意授予

ING BANK N.V.同业机构综合授信额度 5 亿美元,业务品种由总行信
用风险委员会核定,额度有效期 12 个月;自董事会审批通过之日起

生效。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

    魏德勇董事回避表决。

    表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    五、通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。定于

2020 年 11 月 18 日召开北京银行股份有限公司 2020 年第二次临时股

东大会。

    表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。




                                   北京银行股份有限公司董事会
                                        2020 年 10 月 31 日
    附件:董事候选人简历
    赵兵先生,加拿大女王大学金融学硕士。2020 年 7 月至今
任北京能源集团有限责任公司财务管理部部长,北京京能国际能
源股份有限公司董事长、总经理。2018 年 3 月至 2020 年 7 月,
历任北京京能电力股份有限公司副总经理、总会计师。2017 年 3
月至 2018 年 3 月,任昊华能源公司财务总监。2016 年 6 月至 2017
年 3 月,任京煤集团战略投资部部长。2013 年 6 月至 2016 年 6
月,任昊华能源公司证券部部长。2009 年 6 月至 2013 年 6 月,
任昊华精煤公司副总经理、财务总监。2007 年 11 月至 2009 年 6
月,任昊华能源公司财务部副部长。2002 年 7 月至 2007 年 11
月,历任木城涧煤矿财务科副科长、科长,经营管理部党支部副
书记、书记。

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