中国西电第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:601179         股票简称:中国西电             编号:2020-007


          中国西电电气股份有限公司
      第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 4 月
7 日以邮件形式发出会议通知,本次会议于 2020 年 4 月 27 日以
现场结合通讯方式召开,应到监事 4 人,实到监事 4 人。本次
会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他
规范性文件及《公司章程》的相关规定。
     本次会议由监事会主席赫连明利先生主持。经过有效表决,
形成以下决议:
     一、审议通过了关于 2019 年度监事会工作报告的议案,同
意提交公司 2019 年年度股东大会审议;
     表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
     二、审议通过了关于 2019 年度财务决算报告的议案,同意
提交公司 2019 年年度股东大会审议;
     表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
     三、审议通过了关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案;

                              第 1 页(共 3 页)
    表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
    四、审议通过了关于 2019 年度利润分配的议案,同意提交
公司 2019 年年度股东大会审议;
    表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
    五、审议通过了关于 2019 年度内部控制评价报告的议案;
    表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
    六、审议通过了关于 2019 年年度报告及其摘要的议案,同
意提交公司 2019 年年度股东大会审议;
    监事会认为公司 2019 年年度报告及其摘要的编制和审核程
序符合相关规定,内容真实、准确、完整。
    表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
    七、议通过了关于 2020 年第一季度报告及其正文的议案;
    监事会认为公司 2020 年第一季度报告及其正文的编制和审
核程序符合相关规定,内容真实、准确、完整。
    表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
    八、议通过了关于聘请 2020 年度内部控制审计会计师事务
所的议案,同意提交公司 2019 年年度股东大会审议;
    表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
    九、审议通过了关于聘请 2020 年度财务审计会计师事务所
的议案,同意提交公司 2019 年年度股东大会审议;
    表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
    十、审议通过了关于 2020 年关联交易预计的议案,同意提
交公司 2019 年年度股东大会审议;

                        第 2 页(共 3 页)
表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
十一、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。
表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票


特此公告。




                    中国西电电气股份有限公司监事会
                                 2020 年 4 月 29 日




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