中国西电第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:601179         股票简称:中国西电             编号:2020-023


           中国西电电气股份有限公司
     第三届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 8
月 16 日以通讯形式发出会议通知,本次会议于 2020 年 8 月 26
日以现场结合通讯表决方式召开,应到董事 9 人,实到董事 9
人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程
序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及
《公司章程》的相关规定。
     本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决,形成
以下决议:
     一、 审议通过了关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案;
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
     二、 审议通过了关于会计政策变更的议案;
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
     具体内容详见《中国西电关于会计政策变更的公告》
(2020-025)
     三、 审议通过了关于聘任公司总法律顾问的议案;

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    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    同意聘任丁小林先生为公司总法律顾问,任期至第三届董
事会完成换届为止。
    四、 审议通过了关于克罗地亚合资项目终止的议案;
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    2018 年 12 月 5 日,中国西电与 KONCAR 集团(“康查尔集
团”)共同出资设立了西电康查尔高压开关有限公司(“合资公
司”),注册地址为克罗地亚萨格勒布。合资公司注册资本 1,000
万欧元,中国西电与康查尔集团各出资 500 万欧元,持股比例
均为 50%。合资公司主要从事 170kV 至 420kV SF6 气体绝缘开关
的设计、生产、试验、安装及售后服务等。根据项目可研中的
产品设计方案,合资公司主要生产 245kV GIS 和 420kV GIS。截
至 2020 年 6 月底,合资公司共支出约 472.49 万元人民币,均
为企业自有资金。
    合资公司在运营过程中,由于国际宏观环境和管理理念发
生变化等因素影响,股东双方在投资风险、产品定价等方面发
生分歧,为降低企业经营风险,减少股东双方损失,一致决定
终止克罗地亚合资项目。
    五、 审议通过了关于修改《投资管理制度》的议案;
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
    六、 审议通过了关于成都西电蜀能电器有限责任公司实施
自主清算的议案。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

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    成都西电蜀能电器有限责任公司位于成都市温江区,主要
生产 110kV 级及以下电力变压器、特种变压器和 66KV、35KV、
10KV 配电变压器等。注册资本壹亿元。中国西电所属全资子公
司西安西电变压器有限责任公司持股 51%,四川蜀电集团有限公
司持股 49%。截至 2019 年 12 月 31 日,成都西电蜀能电器有限
责任公司资产总额 16652.28 万元;负债总额为 20124.21 万元;
所有者权益-3471.93 万元。
    近几年成都西电蜀能电器有限责任公司一直处于持续亏损
的状态,后续发展乏力,为减少股东权益进一步损失,经股东双
方协商,决定对成都西电蜀能电器有限责任公司实施自主清算。


    特此公告。




                       中国西电电气股份有限公司董事会
                                     2020 年 8 月 28 日


附件:丁小林个人简历
    丁小林,男,1964 年 3 月出生,北京大学高级管理人员工
商管理硕士,正高级工程师。历任西开电气党委书记、副经理、
董事长,西开有限董事长,西电常开董事长,中国西电集团总
经理助理、发展规划部部长,本公司总经理助理、发展规划部
部长。现任中国西电集团党委常委,本公司党委常委、副总经
理。


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