君正集团2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:601216        证券简称:君正集团         公告编号:临 2019-058 号



            内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

       本次会议是否有否决议案:无

    内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第二次
临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,公司于 2019 年
7 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了关于
召开本次股东大会的通知,并于 2019 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站披露了
《君正集团 2019 年第二次临时股东大会会议资料》。

    一、会议召开和出席情况

    (一)股东大会召开的时间:2019 年 8 月 7 日
    (二)股东大会召开的地点:内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府 101 室
    (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                           41

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 5,510,246,434
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                    65.3026
总数的比例(%)

    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
等:本次会议由公司董事会召集,董事长黄辉先生因工作原因未能到会,经会议
半数以上董事推举董事张杰先生主持本次会议。本次会议采取现场投票与网络投
票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

                                    1
    1、公司在任董事 7 人,出席 5 人,公司董事长黄辉先生、董事翟晓枫先生
因工作原因未能出席会议;
    2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
    3、董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

    二、议案审议情况

   (一) 非累积投票议案

    1、议案名称:关于公司符合重大资产重组条件的议案

    审议结果:通过
    表决情况:
股东               同意                      反对                   弃权
类型        票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数     比例(%)
A股      5,509,697,514      99.9900   476,120       0.0086   72,800        0.0014

    2、议案名称:关于公司重大资产购买方案的议案

    2.01 议案名称:交易对方

    审议结果:通过
    表决情况:
股东               同意                      反对                   弃权
类型        票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数     比例(%)
A股      5,509,697,514      99.9900   476,120       0.0086   72,800        0.0014

  2.02 议案名称:交易标的

    审议结果:通过
    表决情况:
股东               同意                      反对                   弃权
类型        票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数     比例(%)
A股      5,509,697,514      99.9900   476,120       0.0086   72,800        0.0014

  2.03 议案名称:交易方式

    审议结果:通过
    表决情况:

                                      2
股东                 同意                      反对                   弃权
类型          票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数     比例(%)
A股        5,509,697,514      99.9900   476,120       0.0086   72,800        0.0014

      2.04 议案名称:交易对价

      审议结果:通过
      表决情况:
股东                 同意                      反对                   弃权
类型          票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数     比例(%)
A股        5,509,660,674      99.9893   512,960       0.0093   72,800        0.0014

     2.05 议案名称:交易对价的支付

      审议结果:通过
      表决情况:
股东                 同意                      反对                   弃权
类型          票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数     比例(%)
A股        5,509,625,334      99.9887   512,960       0.0093 108,140         0.0020

      2.06 议案名称:期间损益及滚存未分配利润

      审议结果:通过
      表决情况:
股东                 同意                      反对                   弃权
类型          票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数     比例(%)
A股        5,509,697,514      99.9900   476,120       0.0086   72,800        0.0014

     2.07 议案名称:决议有效期

      审议结果:通过
      表决情况:
股东                 同意                      反对                   弃权
类型          票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数     比例(%)
A股        5,509,697,514      99.9900   476,120       0.0086   72,800        0.0014

     3、议案名称:关于公司全资孙公司签署本次重大资产购买相关交易协议的议


      审议结果:通过
                                        3
   表决情况:
股东              同意                      反对                   弃权
类型       票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数     比例(%)
A股     5,509,697,514      99.9900   476,120       0.0086   72,800        0.0014

  4、议案名称:关于公司全资孙公司签署本次重大资产购买协议之补充协议的
议案

   审议结果:通过
   表决情况:
股东              同意                      反对                   弃权
类型       票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数     比例(%)
A股     5,509,671,514      99.9895   502,120       0.0091   72,800        0.0014

  5、议案名称:关于《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产购买报
告书(草案)》及其摘要的议案

   审议结果:通过
   表决情况:
股东              同意                      反对                   弃权
类型       票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数     比例(%)
A股     5,509,697,514      99.9900   476,120       0.0086   72,800        0.0014

  6、议案名称:关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案

   审议结果:通过
   表决情况:
股东              同意                      反对                   弃权
类型       票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数     比例(%)
A股     5,509,697,514      99.9900   476,120       0.0086   72,800        0.0014

  7、议案名称:关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定》第四条规定的议案

   审议结果:通过
   表决情况:
股东              同意                      反对                   弃权
类型       票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数     比例(%)

                                     4
A股     5,509,697,514      99.9900   476,120       0.0086   72,800        0.0014

  8、议案名称:关于本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》
第十一条规定的议案

    审议结果:通过
    表决情况:
股东              同意                      反对                   弃权
类型       票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数     比例(%)
A股     5,509,697,514      99.9900   476,120       0.0086   72,800        0.0014

  9、议案名称:关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》第十三条规定的借壳上市的议案

    审议结果:通过
    表决情况:
股东              同意                      反对                   弃权
类型       票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数     比例(%)
A股     5,509,697,514      99.9900   476,120       0.0086   72,800        0.0014

  10、议案名称:关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128 号)第五条相关标准的议案

    审议结果:通过
    表决情况:
股东              同意                      反对                   弃权
类型       票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数     比例(%)
A股     5,509,697,514      99.9900   476,120       0.0086   72,800        0.0014

    11、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律
文件的有效性的说明的议案

    审议结果:通过
    表决情况:
股东              同意                      反对                   弃权
类型       票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数     比例(%)
A股     5,509,697,514      99.9900   476,120       0.0086   72,800        0.0014

  12、议案名称:关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评
                                     5
估目的相关性及评估定价公允性的议案

   审议结果:通过
   表决情况:
股东                同意                      反对                   弃权
类型         票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数     比例(%)
A股      5,509,697,514       99.9900   476,120       0.0086   72,800        0.0014

   13、议案名称:关于公司本次重大资产购买事项各专业机构出具的评估报
告、审计报告及备考财务报表的审阅报告的议案

   审议结果:通过
   表决情况:
股东                同意                      反对                   弃权
类型         票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数     比例(%)
A股      5,509,697,514       99.9900   476,120       0.0086   72,800        0.0014

  14、议案名称:关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补措施和相关主体
承诺的议案

   审议结果:通过
   表决情况:
股东                同意                      反对                   弃权
类型         票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数     比例(%)
A股      5,509,662,174       99.9893   511,460       0.0092   72,800        0.0015

   15、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜
的议案

   审议结果:通过
   表决情况:
股东                同意                      反对                   弃权
类型         票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数     比例(%)
A股      5,509,697,514       99.9900   476,120       0.0086   72,800        0.0014

  16、议案名称:关于公司未来三年(2019-2021 年)分红回报规划的议案

   审议结果:通过
   表决情况:
                                       6
股东                   同意                             反对                         弃权
类型           票数           比例(%)        票数       比例(%)           票数       比例(%)
A股         5,509,625,334       99.9887       548,300          0.0099         72,800        0.0014

       (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

                                       同意                      反对                    弃权
议案
            议案名称                          比例                  比例                    比例
序号                            票数                      票数                   票数
                                              (%)                 (%)                   (%)
        关于公司符合重大
 1      资产重组条件的议      25,361,590      97.8814    476,120        1.8375    72,800        0.2811
        案
        关于公司重大资产
2.00                              -                -       -              -          -            -
        购买方案的议案
2.01    交易对方              25,361,590      97.8814    476,120        1.8375    72,800        0.2811
2.02    交易标的              25,361,590      97.8814    476,120        1.8375    72,800        0.2811
2.03    交易方式              25,361,590      97.8814    476,120        1.8375    72,800        0.2811
2.04    交易对价              25,324,750      97.7392    512,960        1.9797    72,800        0.2811
2.05    交易对价的支付        25,289,410      97.6029    512,960        1.9797   108,140        0.4174
        期间损益及滚存未
2.06                          25,361,590      97.8814    476,120        1.8375    72,800        0.2811
        分配利润
2.07    决议有效期            25,361,590      97.8814    476,120        1.8375    72,800        0.2811
        关于公司全资孙公
        司签署本次重大资
 3                            25,361,590      97.8814    476,120        1.8375    72,800        0.2811
        产购买相关交易协
        议的议案
        关于公司全资孙公
        司签署本次重大资
 4                            25,335,590      97.7811    502,120        1.9379    72,800        0.2810
        产购买协议之补充
        协议的议案
        关于《内蒙古君正
        能源化工集团股份
        有限公司重大资产
 5                            25,361,590      97.8814    476,120        1.8375    72,800        0.2811
        购买报告书(草
        案)》及其摘要的议
        案
        关于本次重大资产
 6      购买不构成关联交      25,361,590      97.8814    476,120        1.8375    72,800        0.2811
        易的议案
        关于本次重大资产
 7      购买符合《关于规      25,361,590      97.8814    476,120        1.8375    72,800        0.2811
        范上市公司重大资
                                               7
     产重组若干问题的
     规定》第四条规定
     的议案
     关于本次重大资产
     购买符合《上市公
8    司重大资产重组管     25,361,590   97.8814   476,120   1.8375   72,800   0.2811
     理办法》第十一条
     规定的议案
     关于本次重大资产
     购买不构成《上市
     公司重大资产重组
9                         25,361,590   97.8814   476,120   1.8375   72,800   0.2811
     管理办法》第十三
     条规定的借壳上市
     的议案
     关于公司股票价格
     波动是否达到《关
     于规范上市公司信
     息披露及相关各方
10                        25,361,590   97.8814   476,120   1.8375   72,800   0.2811
     行为的通知》(证监
     公 司 字 [2007]128
     号)第五条相关标
     准的议案
     关于本次交易履行
     法定程序的完备
11   性、合规性及提交     25,361,590   97.8814   476,120   1.8375   72,800   0.2811
     的法律文件的有效
     性的说明的议案
     关于评估机构独立
     性、评估假设前提
     合理性、评估方法
12                        25,361,590   97.8814   476,120   1.8375   72,800   0.2811
     与评估目的相关性
     及评估定价公允性
     的议案
     关于公司本次重大
     资产购买事项各专
     业机构出具的评估
13                        25,361,590   97.8814   476,120   1.8375   72,800   0.2811
     报告、审计报告及
     备考财务报表的审
     阅报告的议案
     关于本次重大资产
     购买摊薄即期回报
14                        25,326,250   97.7450   511,460   1.9739   72,800   0.2811
     及填补措施和相关
     主体承诺的议案
15   关于提请股东大会     25,361,590   97.8814   476,120   1.8375   72,800   0.2811
                                        8
      授权董事会全权办
      理本次交易相关事
      宜的议案
      关于公司未来三年
16    (2019-2021 年)分   25,289,410   97.6029   548,300   2.1161   72,800   0.2810
      红回报规划的议案

     (三) 关于议案表决的有关情况说明
     本次股东大会所审议的议案均为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东
或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

     三、律师见证情况

     (一)本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
     律师:薛玉婷、赵耀
     (二)律师见证结论意见:
     公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

     四、备查文件目录

     (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
     (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


     特此公告。




                                         内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
                                                     2019 年 8 月 8 日




                                         9

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