君正集团第四届监事会第十七次会议决议公告

 证券代码:601216         证券简称:君正集团       公告编号:临2019-060号



            内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
              第四届监事会第十七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会
第十七次会议通知于 2019 年 8 月 17 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式
送达公司 3 位监事,会议于 2019 年 8 月 27 日 14:00 在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克
旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 311 会议室召开,会议应到监
事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席杜江波先生主持,会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体监事审议,会议对下列事项作出
决议:

    一、审议通过《2019 年半年度报告及摘要》

    根据《公司法》、《公司章程》及《君正集团监事会议事规则》等相关规定,
监事会对公司编制的《2019 年半年度报告及摘要》提出如下审核意见:
    1、公司《2019 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
    2、公司《2019 年半年度报告及摘要》的内容和格式均符合中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所的各项规定,包含的信息能够真实反应公司 2019 年
上半年经营成果和财务状况等事项;
    3、截至本意见出具日,监事会未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《君正
集团 2019 年半年度报告》和在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站披露的《君正集团 2019 年半年度报告摘要》。


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    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    二、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站披露的《君正集团 2019 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》(临 2019-061 号)。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站披露的《君正集团关于会计政策变更的公告》(临 2019-062
号)。

    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    特此公告。




                                       内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2019 年 8 月 28 日




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