江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告

               江苏吉鑫风能科技股份有限公司
    关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    江苏吉鑫风能科技股份有限公司 (以下简称“公司”)第二届董事会第二
十一次会议于 2013 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包士
金先生召集,会议通知于 2013 年 10 月 15 日以专人递送、传真、电子邮件等方
式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司应到董事 8 名,7 名董事按期签署
了会议相关文件。独立董事刘雪松女士因出国未出席会议。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的有关规定。


    经与会董事认真研究与审议,本次会议形成了以下决议:
    1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议并披露 2013 年第
三季度报告的议案》。
    议案主要内容:根据2013年第三季度的经营情况及财务报告,公司编制了
《2013年第三季度报告》。该报告真实反映了公司的经营管理情况和财务状况,
公司董事会同意对外披露2013年第三季度报告。


    2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限
公司关于选举副董事长的议案》。
    议案主要内容:为保证公司董事会的良好运作、协助公司董事长处理公司经
营管理决策,公司全体董事一致选举包振华先生担任公司副董事长。包振华先生
个人简历详见附件。


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    3、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限
公司关于变更会计估计的议案》,详情请见公司第 2013-030 号公告。


    特此公告。


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                                                    董   事   会
                                               二〇一三年十月二十六日


附件:
                          包振华先生个人简历
    包振华先生:2004年9月至2008年7月,就读南京林业大学;2008年9月至2010
年12月,就读伦敦大学国王学院;2011年4月至2011年7月,招商银行江阴支行客
户经理;2011年8月至2011年10月,担任公司投融资部部长;2011年10月至2012
年3月,担任公司副总经理;2012年3月起,担任公司总经理;2012年11月起至今,
担任公司第二届董事会董事兼公司总经理。
    包振华先生与本公司控股股东及实际控制人、董事长包士金先生系父子关
系,与董事会秘书朱陶芸女士系夫妻关系;除上述关系,包振华先生与公司其他
董事、监事及高级管理人员不存在亲属关系。
    包振华先生不存在《公司法》第147条规定的情形,不存在被中国证监会确
定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,未持有本公司股份,没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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