吉鑫科技关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告

江苏吉鑫风能科技股份有限公司
    关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    江苏吉鑫风能科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 第三届董事会第二十
二次会议于 2017 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包士金
先生召集,会议通知于 2017 年 10 月 25 日以专人递送、传真、电子邮件等方式
送达全体董事、监事和高级管理人员。公司应到董事 6 名,6 名董事按期签署了
会议相关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
    经与会董事认真研究与审议,本次会议形成了以下决议:
    1、经逐项表决,审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于董事
会换届选举的议案》,并同意提交股东大会审议。
    (1)提名包士金先生出任第四届董事会董事;
         表决结果:同意6票,反对0票;弃权0票。
    (2)提名包振华先生出任第四届董事会董事;
         表决结果:同意6票,反对0票;弃权0票。
    (3)提名席庆彬先生出任第四届董事会董事;
         表决结果:同意6票,反对0票;弃权0票。
    (4)提名朱陶芸女士出任第四届董事会董事;
         表决结果:同意6票,反对0票;弃权0票。
    (5)提名李东先生出任第四届董事会独立董事;
         表决结果:同意6票,反对0票;弃权0票。
    (6)提名戚啸艳女士出任第四届董事会独立董事;
         表决结果:同意6票,反对0票;弃权0票。
    (7)提名魏思奇先生出任第四届董事会独立董事;
         表决结果:同意6票,反对0票;弃权0票。
    议案主要内容:第三届董事会已任期届满,公司根据《公司法》和《公司章
程》等有关规定及相关法律程序对董事会进行换届选举。第四届董事会由非独立
董事包士金先生、包振华先生、席庆彬先生、朱陶芸女士,独立董事李东先生、
戚啸艳女士、魏思奇先生共同组成。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选
人任职资格的相关资料,并已经上海证券交易所审核通过。上述董事候选人将提
交股东大会审议,并采取累积投票制投票选举,任期自股东大会通过之日起三年。
董事候选人的简历请详见附件。
    2、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限
公司关于董事、监事报酬的议案》,并同意提交股东大会审议。
    议案主要内容:第四届董事会董事、第四届监事会监事报酬拟定如下:
    (1)公司董事长待遇为:基本薪酬+法定保险(含养老保险、医疗保险、失
业保险、工伤保险和住房公积等)。公司提供专用交通、通讯工具并承担相应费
用。基本薪酬为:5万元/月;法定保险按照当地标准执行。上述报酬应纳税金均
由个人承担。
    (2)公司独立董事待遇为:独立董事津贴6万元/年(税后)。独立董事参加
董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的
必要费用由公司另行支付。
    (3)担任公司高级管理人员的董事领取高管职务薪酬,不领取任何董事薪
酬。除董事长、独立董事以外,其他董事不在公司领取任何董事报酬。
    (4)在公司担任管理职务的监事领取行政管理职务薪酬,不领取任何监事
报酬。
    3、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限
公司关于同意控股子公司江阴绮星科技有限公司解散清算并注销的议案》。
    议案主要内容: 江阴绮星科技有限公司营业期限于 2017 年 10 月 24 日届满,
双方股东就后续发展经营一事商榷后达成一致,不再进行后续投资,按照法定程
序拟解散清算并注销江阴绮星科技有限公司。
    4、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限
公司关于审议并披露 2017 年第三季度报告的议案》。
    议案主要内容:根据2017年第三季度的经营情况及财务报告,公司编制了
《2017年第三季度报告》。该报告真实反映了公司的经营管理情况和财务状况,
公司董事会同意对外披露2017年第三季度报告。
    5、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限
公司关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
    议案主要内容:董事会提请于2017年11月14日召开江苏吉鑫风能科技股份有
限公司2017年第二次临时股东大会。详情请见公司第2017-029号公告。
    特此公告。
    附件:《公司第四届董事会董事候选人简历》
                                           江苏吉鑫风能科技股份有限公司
                                                       董   事   会
                                               二〇一七年十月三十日
附件:
                  江苏吉鑫风能科技股份有限公司
                   第四届董事会董事候选人简历
    一、非独立董事候选人
    包士金先生:中国国籍,1959年12月出生,高级经济师。2003年12月,作为
最大股东创办了公司前身江阴市吉鑫机械有限公司,担任执行董事兼总经理;
2008年6月股份公司设立后担任公司董事会董事长兼公司总经理;2011年7月起,
辞任行政管理职务,专职担任公司董事长。包士金先生兼任中国铸造协会常务理
事、江苏省铸造协会副会长。
    包士金先生,2010年5月被中国铸造协会评选为“第五届全国铸造行业优秀
企业家”,2009年7月被中国机械工业联合会、中国机械工业企业管理协会联合
授予“第四届(2007-2008)全国机械工业优秀企业家”的荣誉称号, 2011年、
2013年及2016年均被选为“江苏省可再生能源行业协会副理事长”,2014年被江
苏省机械行业协会评为“江苏省机械行业优秀企业家”。
    包振华先生:中国国籍,1985年9月出生,本科学历。包振华先生曾任招商
银行江阴支行客户经理,于2011年10月起开始在公司工作,历任投融资部部长、
公司副总经理。2012年3月至今,担任公司总经理。2012年11月至今,担任公司
董事。2013年10月至今,担任公司副董事长。
    包振华先生,曾担任江阴市第十六届人大代表,2014年4月被江苏省铸造协
会评选为“江苏省铸造行业未来之星”,5月被中国铸造协会评为“第六届全国
铸造行业优秀青年企业家” ;2016年2月被中共武进国家高新科技产业开发区工
作委员会评为2015年度“优秀企业家”。
    席庆彬先生:曾任一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂工艺员、主任;2006
年加入吉鑫机械,先后担任加工厂厂长、营销部部长、总经理助理;2008年6月
至2008年9月任公司营销部部长兼总经理助理;2008年9月至2011年7月,任公司
董事会秘书;2008年11月至今,任公司副总经理;2017年2月起担任公司董事。
    朱陶芸女士:中国国籍,1985年11月出生,大学本科学历。2004年至2008
年就读于中央财经大学;2008年7月至2009年1月就职于公司,从事公司IPO上市
工作;2009年至2010年留学英国;2011年起先后任职于公司财务部、董事会办公
室;2012年10月至今,担任公司董事会秘书。
    二、独立董事候选人
    李东先生:中国国籍,1961 年 3 月出生,博士研究生学历,现任东南大学
经济管理学院教授、博士生导师;兼任江苏省注册管理顾问师协会理事长;同时
兼任南京公用发展股份有限公司独立董事。李东先生长期从事企业战略管理及商
业模式研究,曾获第四届蒋一苇企业管理奖、宝钢教育奖,作为项目负责人先后
主持三项国家自然科学基金项目以及数十项省部及企业咨询课题,先后出版《企
业价值战略》、《商业模式原理》、《商业模式构建》等专著。2014 年 10 月至
今,担任公司独立董事。
    戚啸艳女士:中国国籍,1963年8月出生,博士研究生学历,现任东南大学
经济管理学院会计系教授、硕士生导师,中国会计学会会员,兼任东南大学成贤
学院经济管理学院院长;现同时担任国电南京自动化股份有限公司、海南中和药
业股份有限公司和南京微创医学科技股份有限公司独立董事。戚啸艳女士专业从
事会计教学科研工作,主持完成《国家重点科技创新政策实施情况的监测与评
估》、《江苏软件和集成电路产业税收优惠政策实施成效实证研究》、《科技税
收政策对企业创新能力影响实证研究》等十多项国家级和省级科研项目,在《会
计研究》等国家重要刊物上以第一作者身份发表学术论文数十篇;同时在多家高
新技术企业担任高级财务顾问。2014年10月至今,担任公司独立董事。
    魏思奇先生:中国国籍,1977年10月出生,华东政法大学法学硕士。曾在上
海市闸北区人民法院先后担任民庭书记员、办公室主任助理、房产庭审判长;自
2016年1月起至今,担任建信保险资产管理有限公司法务总监。魏思奇先生于2006
年荣获“闸北区新长征突击手”称号,分别于2008年和2014年两次年荣立上海市
高级人民法院三等功,于2013年获上海市高级人民法院“办案标兵”称号;魏思
奇先生审理的3件案件入选上海市高级人民法院精品案例,1件案件入选上海市闸
北区政法系统“十佳案件”;魏思奇先生撰写的《便民与和谐:巡回审判的积极
实践与探索》获2009年上海市法学会诉讼法学研究会第四届学术研讨优秀论文
奖。2016年7月至今,担任公司独立董事。
    以上董事候选人中,包士金先生与包振华先生系父子关系,包振华先生与朱
陶芸女士系夫妻关系,其他董事候选人之间不存在亲属关系。目前,包士金先生
持有公司361,884,588股份(占公司总股本的39.4891%),包振华先生持有公司
股份1,100,000股份(占公司总股本的0.1109%),席庆彬先生持有公司股份
875,000(占公司总股本的0.0882%),朱陶芸女士、李东先生、戚啸艳女士、魏
思奇先生未持有公司股份。上述董事候选人均不存在《公司法》第146条规定的
情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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