吉鑫科技关于第三届监事会第十六次会议决议的公告

江苏吉鑫风能科技股份有限公司
      关于第三届监事会第十六次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    江苏吉鑫风能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六
次会议于二〇一七年十月二十八日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人,实到
监事 3 人。会议由监事会主席李小青先生召集和主持。本次会议的召集和召开程
序符合法律法规及《公司章程》的规定。
    经与会监事审议表决,达成如下决议:
    1、 经逐项表决,审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》,并同意提
交股东大会审议。
    监事会对该议案发表意见如下:第三届监事会已任期届满,公司根据《公司
法》和《公司章程》等有关规定及相关法律程序对监事会进行换届选举。第四届
监事会由股东代表监事怀刚强先生、谭建龙先生,职工代表监事李小青先生共同
组成,监事任期自股东大会通过之日起三年。根据《公司章程》规定,股东代表
担任的监事由股东大会采取累积投票制选举产生,具体按《公司章程》及股东大
会规则的有关规定执行, 职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
    议案表决情况:
    (1)提名怀刚强先生出任第四届监事会监事;
         表决结果:同意3票,反对0票;弃权0票。
    (2)提名谭建龙先生出任第四届监事会监事;
         表决结果:同意3票,反对0票;弃权0票。
    2、 审议通过《关于董事、监事报酬的议案》。
    监事会对该议案发表意见如下:议案中涉及监事的报酬事项符合公司实际
                                  1/3
情况,同意将该议案提交股东大会审议。
    议案表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、 审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于审议并披露 2017 年第
三季度报告的议案》。
    议案主要内容: 2017年第三季度报告的编制和审议程序符合国家法律法规、
《公司章程》及公司内控制度的相关规定;报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的要求,真实反映了公司的经营管理情况和财务状况;在提出本
意见前,未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监
事会同意对外披露2017年第三季度报告。
    议案表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。
    附件:《公司第四届监事会股东代表监事简历》
                                           江苏吉鑫风能科技股份有限公司
                                                      监   事   会
                                              二〇一七年十月三十日
                                  2/3
附件:
                  江苏吉鑫风能科技股份有限公司
               第四届监事会股东代表监事候选人简历
怀刚强先生:1974年12月出生,大学本科学历。曾就职于江阴天江药业有限公司,
从事会计工作;于2009年1月加入公司,曾任公司资金部部长助理;2012年2月至
2015年11月,任公司财务部部长助理;2015年11月至2016年12月,任公司资金部
部长助理;2016年12月至今,任公司资金部负责人;2015年8月起,任公司监事。
谭建龙先生:1978年8月出生,大学本科学历。曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司
炼铁分厂电气作业长;2011年8月加入公司,担任安全环保部副部长;2013年7月
至2015年11月,任公司模具厂厂长助理;2015年11月至2016年12月,任公司制造
装备中心设备基建部部长助理;2016年12月至今,任公司制造中心设备基建部副
部长;2015年8月起,任公司监事。
    怀刚强先生和谭建龙先生均与公司控股股东及实际控制人,公司董事、其他
监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有上市公司股份;不存在《公司法》
第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解
除的现象,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
                                  3/3

关闭窗口