吉鑫科技关于2017年第二次临时股东大会更正补充公告

江苏吉鑫风能科技股份有限公司
    关于 2017 年第二次临时股东大会更正补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、     股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
    2017 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2017 年 11 月 14 日
3. 原股东大会股权登记日:
       股份类别       股票代码        股票简称           股权登记日
         A股           601218         吉鑫科技           2017/11/8
二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2017 年 10 月 30 日公告了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》
(公告编号 2017-029)。经事后审查,2017 年第二次临时股东大会议案 2.00《关
于董事会换届选举的议案》第一部分:选举公司第四届董事会非独立董事应选董
事人数统计有误,由原:应选董事(3)人,纠正为:应选董事(4)人。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2017 年 10 月 30 日公告的原股东大会通
    知事项不变。
四、     更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间:2017 年 11 月 14 日 10 点 0 分
   召开地点:江阴市绮山路 189 号昊柏国际酒店
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间:自 2017 年 11 月 14 日
                      至 2017 年 11 月 14 日
   采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                        投票股东类型
序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       《关于董事、监事报酬的议案》                          √
累积投票议案
2.00    《关于董事会换届选举的议案》第一部分:选       应选董事(4)人
    举公司第四届董事会非独立董事
2.01    董事候选人:包士金先生                               √
2.02    董事候选人:包振华先生                               √
2.03    董事候选人:席庆彬先生                               √
2.04    董事候选人:朱陶芸女士                               √
3.00    《关于董事会换届选举的议案》第二部分:选     应选独立董事(3)人
    举公司第四届董事会独立董事
3.01    独立董事候选人:李东先生                             √
3.02    独立董事候选人:戚啸艳女士                           √
3.03    独立董事候选人:魏思奇先生                           √
4.00    《关于监事会换届选举的议案》                   应选监事(2)人
4.01    监事候选人:怀刚强先生                               √
4.02    监事候选人:谭建龙先生                               √
特此公告。
                                     江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会
                                                       2017 年 11 月 1 日
附件 1:授权委托书
                              授权委托书
江苏吉鑫风能科技股份有限公司:
    兹委托        先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2017
年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号     非累积投票议案名称                       同意     反对         弃权
1        《关于董事、监事报酬的议案》
序号     累积投票议案名称                                 投票数
2.00     《关于董事会换届选举的议案》第一部分:                -
         选举公司第四届董事会非独立董事
2.01     董事候选人:包士金先生
2.02     董事候选人:包振华先生
2.03     董事候选人:席庆彬先生
2.04     董事候选人:朱陶芸女士
3.00     《关于董事会换届选举的议案》第二部分:                -
         选举公司第四届董事会独立董事
3.01     独立董事候选人:李东先生
3.02     独立董事候选人:戚啸艳女士
3.03     独立董事候选人:魏思奇先生
4.00     《关于监事会换届选举的议案》                          -
4.01     监事候选人:怀刚强先生
4.02     监事候选人:谭建龙先生
委托人签名(盖章):                       受托人签名:
委托人身份证号:                           受托人身份证号:
                                           委托日期:     年       月   日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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