吉鑫科技关于第四届监事会第十一次会议决议的公告

证券代码:601218          证券简称:吉鑫科技              公告编号:2019-057



               江苏吉鑫风能科技股份有限公司
      关于第四届监事会第十一次会议决议的公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     江苏吉鑫风能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一
次会议于 2019 年 10 月 25 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人,实到监事
3 人。会议由全体监事推举监事夏茹女士主持。本次会议的召集和召开程序符合
法律法规及《公司章程》的规定。
     经与会监事审议表决,达成如下决议:
     1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第四届监事会主
席的议案》。
    经过认真审核,与会监事发表意见如下:选举夏茹女士为公司第四届监事会
主席,任期与第四届监事会任期一致。
     2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议并披露 2019 年第
三季度报告的议案》。
    经过认真审核,与会监事发表如下意见:2019 年第三季度报告编制和审议
程序符合国家法律法规、《公司章程》及公司内控制度的相关规定;报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,真实反映了公司的经营管理情
况和财务状况;未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
据此,公司监事会同意对外披露 2019 年第三季度报告。


    特此公告。
                                           江苏吉鑫风能科技股份有限公司
                                                     监    事   会
                                               二〇一九年十月二十八日



                                   1/1

关闭窗口