吉鑫科技关于第四届董事会第十六次会议决议的公告

证券代码:601218           证券简称:吉鑫科技       公告编号:2020-027


              江苏吉鑫风能科技股份有限公司
      关于第四届董事会第十六次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    江苏吉鑫风能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六
次会议于2020年8月27日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议
由公司董事长包士金先生召集和主持,会议通知于2020年8月24日以专人递送、
传真、电子邮件等方式送达全体董事。公司应参会董事7名,实参会董事7名,其
中李东先生委托戚啸艳女士出席,魏思奇先生以通讯方式参会。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规
则》的有关规定。
    经与会董事认真研究与审议,本次会议形成了以下决议:
    一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更会计政策的议案》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    二、以4票赞成、0票反对、3票弃权审议通过《关于审议并披露2020年半年
度报告及其摘要的议案》。
    议案主要内容:根据上半年经营情况及财务报告,公司编制了《2020年半年
度报告》及其摘要。该报告真实反映了公司的经营管理情况和财务状况,公司董
事会同意对外披露2020年半年度报告及其摘要。
    独立董事戚啸艳、李东、魏思奇对2020年半年度报告投弃权票,无法保证本
报告内容中部分数据的真实、准确、完整。理由如下:公司无法判断与卓驰科技
和荣硕公司的关联关系类型,在建工程1.461亿元调至其他应收款,预付账款0.98
亿元调至其他应收款等事项。致使独立董事无法判断卓驰科技和荣硕公司是否需
要纳入合并报表,及对损益造成的影响无法判断,故无法保证与之相关会计科目
真实、准确、完整。除此之外,保证公司2020年半年度主营业务数据的真实、准
确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2020年上半年募集资金
存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
    四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任高级管理人员的
议案》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


    特此公告。


                                          江苏吉鑫风能科技股份有限公司
                                                   董   事   会
                                            二〇二〇年八月二十八日

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