吉鑫科技:江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会取消议案的公告

证券代码:601218            证券简称:吉鑫科技        公告编号:2021-046


                  江苏吉鑫风能科技股份有限公司
  关于 2021 年第一次临时股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、    股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
2、 股东大会召开日期: 2021 年 9 月 6 日
3、 股东大会股权登记日:
       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         A股          601218       吉鑫科技            2021/9/1


二、    取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
         序号                              议案名称

          1                      《关于修订<公司章程>的议案》

          2                《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》



2、 取消议案原因
    江苏吉鑫风能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 19 日
召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、
《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》等议案。由于本次对《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》的修订,尚有部分条款需要进一步沟通完善,基于
审慎性原则,决定取消第五届董事会第五次会议审议通过的《关于修订<公司章
程>的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。鉴于此,取消上述
议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
三、     除了上述取消议案外,于 2021 年 8 月 20 日公告的原股东大会通知事项
   不变。


四、     取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间:2021 年 9 月 6 日 14 点 00 分
   召开地点:江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号公司行政大楼三楼会
   议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间:自 2021 年 9 月 6 日
                        至 2021 年 9 月 6 日
   采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
                                                              投票股东类型
  序号                          议案名称
                                                                A 股股东
 非累积投票议案

   1      《关于续聘会计师事务所的议案》                           √

   2      《关于选举张守全先生为第五届董事会董事的议案》           √



1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已于 2021 年 8 月 19 日公司召开的第五届董事会第五次会议、第五
届监事会第四次会议审议通过,详见 2021 日 8 月 20 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告。
本次更新后的股东大会会议资料于 2021 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
   应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无



特此公告。


                                    江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 28 日




   报备文件
(一)股东大会召集人取消议案的有关文件。
     附件:授权委托书


                                      授权委托书

     江苏吉鑫风能科技股份有限公司:


         兹委托             先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 6

     日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。


     委托人持普通股数:


     委托人持优先股数:


     委托人股东帐户号:

序号 非累积投票议案名称                                       同意   反对    弃权
 1      《关于续聘会计师事务所的议案》
 2      《关于选举张守全先生为第五届董事会董事的议案》



     委托人签名(盖章):                    受托人签名:


     委托人身份证号:                        受托人身份证号:


                                             委托日期:         年   月     日




     备注:


     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
     “√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
     意愿进行表决。

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