江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于第二届董事会第十三次会议决议的公告

               江苏吉鑫风能科技股份有限公司
       关于第二届董事会第十三次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事
会第十三次会议于 2012 年 8 月 30 日以通讯方式召开，本次会议为董事
会临时会议，由公司董事长包士金先生召集。会议通知于 2012 年 8 月
27 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管
理人员。公司全体 11 名董事按期签署了会议决议文件。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：
    一、审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘任财务
总监的议案》
    议案主要内容：经公司董事长提名并提名委员会审查，聘任庄雨良
先生为公司财务总监，负责主管财务工作，任期与第二届董事会任期一
致。鉴于庄雨良先生此前担任公司监事职务，其已于2012年8月26日向
公司监事会书面提出辞去其监事职务。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票；弃权 0 票。


    二、审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于高级管理



                                  1/3
人员薪酬的议案》
    议案主要内容：公司董事会新聘任的高管人员薪酬，具体如下：

 序号     姓名                 年薪（税前，万元）
   1    庄雨良
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票；弃权 0 票。


    三、审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于审议并披
露 2012 年半年度报告及其摘要的议案》。
    议案主要内容：根据上半年经营情况及财务报告，公司编制了《2012
年半年度报告》及其摘要。该报告真实反映了公司的经营管理情况和财
务状况，公司董事会同意对外披露2012年半年度报告及其摘要。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票；弃权 0 票。


    四、审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2012 年上半
年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见上交所网
站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票；弃权 0 票。


    附件：《庄雨良先生个人简历》
    备查文件：《公司第二届董事会第十三次会议决议》


    特此公告。
                                     江苏吉鑫风能科技股份有限公司
                                              董 事   会
                                       二〇 一二年八月三十一日



                               2/3
 附件：

                   庄雨良先生个人简历


   庄雨良先生：中国国籍，1961 年 4 月出生，无境外居留权，大专学
历，会计师。曾任江阴东方建筑集团公司财务科长、江阴市吉鑫机械有
限公司管理部副部长、财务室主任，现任公司财务部副部长。庄雨良先
生与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在亲属关系。
    庄雨良先生不存在《公司法》第 147 条规定的情形，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，持有本公司股票
7 万股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




                              3/3