江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于第二届董事会第十五次会议决议的公告

              江苏吉鑫风能科技股份有限公司
       关于第二届董事会第十五次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    江苏吉鑫风能科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事
会第十五次会议于 2012 年 10 月 26 日以通讯方式召开,本次会议为董
事会临时会议,由公司董事长包士金先生召集。会议通知于 2012 年 10
月 23 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高
级管理人员。公司全体 10 名董事签署了会议决议文件。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真研究与审议,本次会议形成了以下决议:
    一、审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于审议并披
露 2012 年第三季度报告的议案》
    议案主要内容:根据公司第三季度的经营情况及财务报告,公司编
制了《2012 年第三季度报告》。该报告真实反映了公司的经营管理情况
和财务状况,公司董事会同意对外披露 2012 年第三季度报告。
    表决结果:同意 10 票,反对 0 票;弃权 0 票。


    二、审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于增补第二



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届董事会董事的议案》
    议案主要内容:公司董事会同意提名包振华先生出任公司第二届董
事会董事候选人,参加股东大会选举,任期与第二届董事会任期一致。
此次选举采取直接投票制。
    表决结果:同意 10 票,反对 0 票;弃权 0 票。


    三、审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘任董事
会秘书的议案》。
    议案主要内容:经董事长提名及董事会提名委员会审查,聘任朱陶
芸女士担任董事会秘书,任期与第二届董事会任期一致。
    表决结果:同意 10 票,反对 0 票;弃权 0 票。


    四、审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于董事会秘
书薪酬的议案》。
    议案主要内容:公司董事会聘任的董事会秘书薪酬具体如下:

    序号      姓名               年薪(税前,万元)
      1     朱陶芸
    表决结果:同意 10 票,反对 0 票;弃权 0 票。


    五、审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司累积投票制实
施细则》;该制度需提交股东大会审议。
    表决结果:同意 10 票,反对 0 票;弃权 0 票。


    六、审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于提请召开



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2012 年第二次临时股东大会的议案》。
    议案主要内容:提请于2012年11月12日召开江苏吉鑫风能科技股份
有限公司2012年第二次临时股东大会。
    表决结果:同意 10 票,反对 0 票;弃权 0 票。


    附件:包振华先生、朱陶芸女士的个人简历


    备查文件:
    1、《公司第二届董事会第十五次会议决议》
    2、《公司独立董事关于增补第二届董事会董事的独立意见》
    3、《公司独立董事关于聘请董事会秘书的独立意见》
    4、《公司独立董事关于董事会秘书薪酬的独立意见》


    特此公告。


                                      江苏吉鑫风能科技股份有限公司
                                               董 事   会
                                         二〇 一二年十月二十七日




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附件:

                           个人简历
    包振华先生:中国国籍,1985 年 9 月出生,无境外居留权,大学本
科学历。2004 年 9 月至 2008 年 7 月,就读南京林业大学;2008 年 9 月
至 2010 年 12 月,就读英国国王学院;2010 年 4 月至 2011 年 7 月,任
招商银行江阴支行客户经理;2011 年 8 月至 2011 年 10 月,担任公司投
融资部部长;2011 年 10 月至 2012 年 3 月,担任公司副总经理;2012
年 3 月起,担任公司总经理。
    包振华先生与本公司控股股东及实际控制人、董事长包士金先生系
父子关系,与董事会秘书朱陶芸女士系夫妻关系;除上述关系,包振华
先生与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在亲属关系。
    朱陶芸女士:中国国籍,1985 年 11 月出生,无境外居留权,大学
本科学历。2004 年至 2008 年就读于中央财经大学;2008 年 7 月至 2009
年 1 月就职于公司,从事公司 IPO 上市工作;2009 年至 2010 年留学英
国;2011 年起先后任职于公司财务部、董事会办公室。朱陶芸女士已取
得董秘资格证书,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
    朱陶芸女士系公司控股股东及实际控制人、董事长包士金先生之儿
媳、公司总经理包振华先生之妻。除以上情况,朱陶芸女士与公司其他
董事、监事及高级管理人员不存在亲属关系。
    包振华先生、朱陶芸女士均不存在《公司法》第 147 条规定的情形,
不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,未
持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。


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