上海银行2019年度利润分配方案公告

证券代码:601229           证券简称:上海银行       公告编号:临2020-015
优先股代码:360029                                  优先股简称:上银优1



                         上海银行股份有限公司
                      2019 年度利润分配方案公告

    上海银行股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
         分配比例:每 10 股普通股派发现金股利人民币 4.00 元(含税)。
         本次拟以 14,206,528,700 股普通股为基数向普通股股东派发 2019 年度股息,
具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。
         本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。



    一、利润分配方案内容
    根据经审计的按照中国会计准则编制的本公司财务报表,本公司 2019 年度实现净
利润 19,941,341 千元,扣除优先股股息 1,040,000 千元(含税,已于 2019 年 12 月 19
日发放)后,可供普通股股东分配的当年利润为 18,901,341 千元。2019 年度利润分配
方案如下:
    1、按税后利润的 10%提取法定盈余公积金,计 1,994,134 千元;
    2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金〔2012〕20 号)规定,提
取一般准备,计 3,000,000 千元,提取后一般准备余额达到 31,330,000 千元;
    3、按税后利润的 20%提取任意盈余公积金,计 3,988,268 千元;
    4、以 14,206,528,700 股普通股为基数,向普通股股东每 10 股派发现金股利 4.00
元(含税),共计分配 5,682,611.48 千元,占合并报表中归属于本公司普通股股东的
净利润的 29.51%;结余未分配利润 4,236,328 千元,结转到下一年度。

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    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。
       二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
    本公司正在加快推进转型发展,留存的未分配利润主要用于推进转型战略和发展
规划的实施,优化和调整业务结构,不断增强风险抵御能力,持续满足资本监管要求。
本公司拟分配的现金分红方案主要是基于如下考虑:一是落实监管部门对现金分红的
要求或指导意见;二是保障内源性资本的持续补充。适当提存利润以补充核心一级资
本,有利于银行业务的持续健康发展;三是在盈利和资本充足率满足本公司持续经营
和长远发展要求的前提下,兼顾投资者分享本公司经营发展成果、获取合理投资回报
的要求,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,同时保持稳健持续的分红政策。
根据近三年利润分配方案或预案,本公司 2017-2019 年度现金分红占合并报表中归属
于母公司普通股股东的净利润的比例分别为 25.46%、28.94%、29.51%,呈逐年增长态
势。

       三、本公司履行的决策程序
    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
    本公司于 2020 年 4 月 24 日召开的董事会五届十四次会议审议通过了《关于上海
银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》,同意将 2019 年度利润分配方案提
交股东大会审议。
    (二)独立非执行董事意见
    本公司全体独立非执行董事认为本公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》等相关法律、法规关于利润分配的规定和《公司章程》规定,保
持了稳健持续的分红政策,满足本公司持续经营和长远发展要求,又兼顾了投资者分
享公司经营成果、获取合理投资回报等要求。同意 2019 年度利润分配预案,并同意提
交股东大会审议。
    (三)监事会意见
    本公司监事会认为 2019 年度利润分配预案符合监管部门对现金分红、资本充足的
监管要求,同时综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素,制定程序
符合公司章程规定,同意将 2019 年度利润分配方案提交公司 2019 年度股东大会审议。

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四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。




                                             上海银行股份有限公司董事会
                                                  2020 年 4 月 25 日




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