上海银行董事会五届十九次临时会议决议公告

证券代码:601229         证券简称:上海银行        公告编号:临2020-027
优先股代码:360029                                 优先股简称:上银优1



                      上海银行股份有限公司
             董事会五届十九次临时会议决议公告



    上海银行股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证本公
告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。



    本公司董事会五届十九次临时会议于 2020 年 6 月 12 日在上海以现场加视频
接入方式召开,会议通知已于 2020 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议
应出席董事 18 人,实际出席董事 18 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》 上海银行股份有限公司章程》 上海银行股份有限公司董事会议事规则》
的规定。
    本次会议由金煜董事长主持,会议经审议并通过以下议案:
    一、关于调整 2020 年度市场风险限额方案的议案
    表决情况:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、关于与上海和辉光电有限公司关联交易的议案
    表决情况:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事
前认可声明,并一致同意本议案。
    本议案回避表决董事:叶峻、应晓明。
    三、关于与上海华力集成电路制造有限公司关联交易的议案
    表决情况:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事
前认可声明,并一致同意本议案。
    本议案回避表决董事:叶峻、应晓明。

                                     1
    四、关于与上海电气集团股份有限公司关联交易的议案
    表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    独立董事万建华、管涛、孙铮、龚方雄、沈国权就此议案发表了事前认可声
明,并一致同意本议案。
    本议案回避表决董事:徐建新。
    上述第二、三、四项议案有关关联交易事项,详见本公司同时在上海证券交
易所网站披露的《上海银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》《上海银行
股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声明》《上海银行股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见》。
    特此公告。




                                              上海银行股份有限公司董事会
                                                   2020 年 6 月 13 日




                                     2

关闭窗口