二重集团(德阳)重型装备股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

编号:临 2015-078   

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 
2014年年度股东大会决议公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●本次会议是否有否决议案:无
    一、会议召开和出席情况
    1.股东大会召开时间:2015年 6月 29日
    2.股东大会召开地点:公司第二会议室
    3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
    股份情况:
    1.出席会议的股东和代理人人数 6
    2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,641,296,924
    3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
    份总数的比例(%) 71.56
    4.表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会
    主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集,孙德润董事长主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    5.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况,公司部分高管人
    员列席本次会议。
    二、议案审议情况
    (一)非累积投票议案
    1.议案名称:关于 2014年度董事会工作报告的议案 
    审议结果:通过 
表决情况:
    同意反对弃权 
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) 
1,641,296,924  100  0  0  0  0
    2.议案名称:关于 2014年度监事会工作报告的议案 
    审议结果:通过 
表决情况:
    同意反对弃权 
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) 
1,641,296,924  100  0  0  0  0
    3.议案名称:关于 2014年度独立董事述职报告的议案 
    审议结果:通过 
表决情况:
    同意反对弃权 
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) 
1,641,296,924  100  0  0  0  0
    4.议案名称:关于公司 2014年度财务决算报告的议案 
    审议结果:通过 
表决情况:
    同意反对弃权 
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) 
1,639,089,524  99.87  0  0  2,207,400  0.13
    5.议案名称:关于公司 2014年度报告及其摘要的议案 
    审议结果:通过 
表决情况:
    同意反对弃权 
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) 
1,641,296,924  100  0  0  0  0
    6.议案名称:关于公司 2014年度利润分配的议案 
    审议结果:通过 
表决情况:
    同意反对弃权 
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) 
1,639,089,524  99.87  0  0  2,207,400  0.13
    7.议案名称:关于公司 2014 年日常关联交易执行情况及 2015
    年日常关联交易预算的议案 
审议结果:通过 
表决情况:
    同意反对弃权 
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) 
2,207,400  100  0  0  0  0
    8.议案名称:关于 2015年财务预算的议案 
    审议结果:通过 
表决情况:
    同意反对弃权 
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) 
1,641,296,924  100  0  0  0  0
    9.议案名称:关于聘任公司 2015年度财务决算审计机构和 2015
    年内部控制审计机构的议案
    9.01关于聘任公司 2015年度财务决算审计机构 
    审议结果:通过 
表决情况:
    同意反对弃权 
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) 
1,641,296,924  100  0  0  0  0
    9.02关于聘任公司 2015年度内部控制审计机构 
    审议结果:通过 
表决情况:
    同意反对弃权 
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) 
1,641,296,924  100  0  0  0  0
    (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 
    议案序号 
议案名称同意反对弃权 
票数比例(%) 
票数比例(%) 
票数比例(%) 关于公司2014年度利润分配的议案 
0  0  0  0  2,207,400  100  关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预算的议案 
2,207,400  100  0  0  0  0  
9 关于聘任公司 2015年度财务决算审计机构和 2015年内部控制审计机构的议案
    9.01 
    关于聘任公司2015年度财务决算审计机构 
2,207,400 100 0 0 0 0
    9.02 
    关于聘任公司2015年度内部控制审计机构 
2,207,400 100 0 0 0 0
    (三)关于议案表决的有关情况说明 
    议案 7:《关于公司 2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年日常关联交易预算的议案》,关联股东中国第二重型机械集团公司回避表决。
    三、律师见证情况
    1.本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫(成都)律师事
    务所 
律师:王东、李铃
    2.律师鉴证结论意见:
    公司 2014 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
    决议;
    2.经鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书;
    3.本所要求的其他文件。
    二重集团(德阳)重型装备股份有限公司  
                         2015年 6月 30日

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