二重3:二重集团(德阳)重型装备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

        公告编号:临2015-080 
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 
第三届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    二重集团(德阳)重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于 2015 年 7 月 15 日以通讯方式召开。公司应到董事 9人,出席董事 7人,马武董事、赵雪松董事因公缺席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成并通过以下决议:
    一、审议通过《关于注销二重重装工程设计分公司的议案》。同
    意注销二重集团(德阳)重型装备股份有限公司工程设计分公司。
    此议案表决结果为:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。
    二、审议通过《关于<二重重装内部控制评价工作机制>修订为<
    二重重装内部控制评价管理办法>议案》。
    此议案表决结果为:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。
    特此公告。
    二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会 
                           二〇一五年七月十六日 

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